Le ministère de la Justice vendra 56 millions de dollars de crypto-monnaie saisie dans le cadre d’une enquête sur BitConnect
Le ministère américain de la Justice a reçu l’approbation du tribunal pour vendre environ 56 millions de dollars de crypto-monnaie saisie dans le cadre d’une enquête sur le stratagème BitConnect Ltd. Ponzi.
Les avoirs non spécifiés en crypto-monnaie ont été récupérés par le cofondateur de BitConnect, Glenn Arcaro, qui a plaidé coupable de fraude le 1er septembre. Le produit de la vente servira à rembourser les victimes de BitConnect.
Alors que le ministère de la Justice a décrit la saisie comme « la plus grande récupération d’une fraude de crypto-monnaie par les États-Unis à ce jour », le montant est mineur par rapport au montant volé dans le cadre du stratagème de Ponzi. Les victimes de BitConnect auraient perdu plus de 2 milliards de dollars.
BitConnect a été fondée en 2016 en tant que plate-forme permettant aux détenteurs de bitcoins de prêter des bitcoins à d’autres pour un taux d’intérêt donné. Au fil du temps, la société s’est développée pour offrir un service d’échange et un support pour d’autres crypto-monnaies.
Les services de prêt et d’échange de bitcoins en eux-mêmes ne sont pas des opérations douteuses, mais c’est la branche d’investissement de BitConnect où le stratagème de Ponzi est entré en jeu. La société a proposé sa propre crypto-monnaie – Bitconnect Coin, qui pourrait être utilisée pour des opportunités d’investissement sur le site, y compris le prêt de bitcoins.
Comme indiqué en janvier 2018, à un moment donné, BitConnect offrait aux investisseurs la possibilité d’offrir un prêt de 10 000 $ pendant 180 jours avec un rendement promis de 40 % chaque mois ainsi que des bonus quotidiens. Les fonds pour payer les rendements ridiculement élevés offerts ont en fait été financés par de nouvelles personnes qui ont rejoint BitConnect – la définition classique d’un stratagème de Ponzi.
L’arnaque ne s’est toutefois pas arrêtée là. Selon un procès de la Securities and Exchange Commission, BitConnect n’a pas non plus utilisé les fonds des investisseurs pour négocier via un bot que le service annonçait à l’époque.
Se référant à la fois à Arcaro et à l’autre co-fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, la SEC a déclaré que « BitConnect et Kumbhani ont siphonné les fonds des investisseurs pour leur propre bénéfice et celui de leurs associés, en transférant ces fonds vers des adresses de portefeuille numérique contrôlées par Kumbhani, Arcaro , d’autres promoteurs, y compris les promoteurs Arcaro, et d’autres personnes inconnues. »
Arcaro doit être condamné le 7 janvier et risque jusqu’à 20 ans de prison. Les victimes de BitConnect peuvent demander le produit de la vente des actifs saisis au ministère de la Justice ici.