Le leader de l’arnaque à la crypto-monnaie ciblant les médecins plaide coupable
Le cofondateur de deux prétendus fonds d’investissement en crypto-monnaie a plaidé coupable de fraude par fil dans le cadre d’une escroquerie et a admis avoir fait perdre plus de 30 millions de dollars à ses victimes.
Selon un acte d’accusation non scellé et une plainte de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, tous deux déposés dans le district sud de New York, Michael Ackerman et deux partenaires ont formé Q3 Trading Club et Q3 I en 2017, affirmant avoir créé un algorithme de négociation exclusif. qui a profité de la volatilité des crypto-monnaies tout en minimisant les risques.
L’escroquerie visait les médecins en utilisant les relations de l’un des partenaires d’Ackerman, qui était chirurgien. Les fonds étaient des clubs d’investissement qui permettaient aux membres de contribuer de l’argent dont on leur avait dit qu’il serait utilisé pour investir et échanger du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. En tant que directeur des opérations du fonds, Ackerman contrôlait personnellement le compte de négociation principal sur un échange de crypto-monnaie en ligne.
Sur la base des chiffres fournis par Ackerman, qui travaillait auparavant comme courtier en valeurs mobilières UBS, le fonds a affirmé que son algorithme de négociation exclusif rapportait environ 15% de bénéfices mensuels. Et à la fin de 2019, Ackerman a affirmé que le pool d’investissement du fonds, qui avait recueilli environ 37 millions de dollars de contributions initiales des investisseurs, avait grimpé en valeur à environ 315 millions de dollars. Cependant, les taux de rendement rapportés par Ackerman étaient faux, et le compte de trading principal qu’il a utilisé n’a jamais eu un solde de compte supérieur à 5 millions de dollars, selon les documents judiciaires.
Ackerman n’aurait également pas investi plus de 10 millions de dollars sur les 33 millions de dollars levés auprès des investisseurs dans les crypto-monnaies et « les bénéfices générés par l’algorithme étaient au mieux minimes », a déclaré la SEC dans sa plainte. Le régulateur a déclaré qu’afin de cacher ce fait aux investisseurs, Ackerman a préparé de faux dossiers financiers en falsifiant des captures d’écran des soldes des comptes de trading et a préparé des bulletins d’information mensuels pour les investisseurs ou a fait en sorte que les investisseurs reçoivent de fausses informations sur les comptes.
Ackerman aurait volé au moins 9 millions de dollars de contributions d’investisseurs et utilisé l’argent pour payer des biens immobiliers, des bijoux Tiffany, des voitures, des voyages et des services de sécurité personnelle.
« Comme il l’a admis aujourd’hui, Michael Ackerman a levé des millions de dollars d’investissements pour son faux programme de crypto-monnaie en vantant faussement des rendements mensuels de plus de 15%, en falsifiant des documents pour tromper les investisseurs en leur faisant croire que son fonds avait un solde de plus de 315 millions de dollars et en dépensant des millions en des fonds des investisseurs sur lui-même », a déclaré l’avocate américaine Audrey Strauss dans un communiqué.
Aux termes de son accord de plaidoyer, Ackerman a accepté de restituer près de 31 millions de dollars et de confisquer plus de 36 millions de dollars, y compris les millions de dollars en espèces, en biens immobiliers et en bijoux obtenus frauduleusement auprès des victimes ou achetés avec la victime. fonds. Ackerman, 52 ans, sera condamné en janvier et risque une peine maximale de 20 ans de prison pour le chef de fraude par fil.
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