Le gouvernement peut-il suivre Bitcoin ?

Outre l’analyse des données effectuée seule ou en partenariat avec des entreprises privées, les autorités peuvent demander des informations à des échanges centralisés. En raison de la réglementation, les échanges centralisés peuvent également être tenus de partager ces informations. Cependant, tous les échanges de crypto-monnaie ne fonctionnent pas avec les autorités.

Un échange centralisé est un échange de crypto-monnaie exploité par une seule entité, telle que Coinbase. Pour devenir un opérateur agréé dans un pays ou un territoire particulier, les échanges centralisés doivent se conformer à la réglementation.

Par exemple, pour réduire l’anonymat des crypto-monnaies et l’utilisation non autorisée des crypto-monnaies, la plupart des échanges centralisés intègrent des contrôles Know Your Customer (KYC). KYC vise à vérifier l’identité des clients en plus d’aider les autorités à analyser l’activité sur la blockchain. En pratique, les individus doivent soumettre une série de documents et leurs détails avant d’être autorisés à commercer, investir et effectuer des transactions.

Une fois le KYC effectué, des échanges peuvent être demandés ou peuvent être nécessaires pour partager ces données avec les organismes chargés de l’application de la loi. Étant donné que l’échange contient des données personnelles et des données transactionnelles sur les individus, le gouvernement peut également le faire. En utilisant les informations obtenues à partir d’échanges centralisés, l’IRS peut identifier les portefeuilles Bitcoin inconnus à l’aide de contrôles KYC et des informations personnelles associées.

Néanmoins, tous les échanges n’utilisent pas KYC. Par exemple, il est difficile de rendre les bourses décentralisées (DEX) conformes car elles ne sont pas dirigées par une société centralisée ou un petit groupe d’individus.