Le gouvernement israélien cherche à suivre les avoirs cryptographiques de plus de 61 000 $

Le gouvernement israélien intensifie ses efforts pour décourager l’évasion fiscale et combler les échappatoires pour les blanchisseurs d’argent potentiels dans une « guerre contre le capital noir ». Parmi les mesures décrites dans un nouveau projet de loi publié par le ministère des Finances cette semaine, une nouvelle exigence légale est proposée pour placer les utilisateurs de crypto-monnaie sous un contrôle accru.

La loi proposée obligerait les utilisateurs de crypto-monnaie qui ont acheté 200 000 NIS (61 000 $) de crypto-monnaie ou dont les avoirs en crypto valent actuellement le même montant et plus de déposer un rapport auprès des autorités fiscales israéliennes.

Cette obligation de déclaration s’appliquerait à tout citoyen israélien qui aurait détenu, personnellement ou pour le compte d’un enfant de moins de 18 ans, une crypto-monnaie d’une valeur égale ou supérieure à ce montant un ou plusieurs jours de l’année fiscale. Le projet de loi précise que :

« Les monnaies virtuelles sont devenues monnaie courante parmi le public, et elles sont pratiquement négociées comme un actif sur les bourses. Les pièces numériques peuvent être décomposées en petites unités, transférées relativement facilement par voie électronique et ne font l’objet d’aucune surveillance ou inspection. Dans ces circonstances, la monnaie virtuelle est un moyen pratique et efficace de dissimuler des revenus, d’accumuler des actifs non déclarés et de blanchir de l’argent.

Si elle est approuvée, l’introduction de cette mesure augmenterait les recettes de l’État d’environ 30 millions de shekels (9,2 millions de dollars) en 2022 grâce à une taxe supplémentaire.

Selon un rapport du journal économique israélien TheMarker, Meni Rosenfeld, président de l’association israélienne Bitcoin, a écrit une lettre au chef de l’administration fiscale israélienne Eran Yaakov plus tôt cette semaine. Il a fait valoir que l’exigence de déclaration étendue créerait une base de données des détenteurs de Bitcoin – quelque chose sans précédent par rapport à tout autre actif.

Rosenfeld a en outre fait valoir qu’en raison de la volatilité des prix des actifs virtuels, les investisseurs en cryptographie peuvent être éligibles à une obligation de déclaration un mois, puis peu après être tombés en dessous du seuil. Il a écrit que la décision d’apporter à la hâte cet amendement à la loi sans aucun dialogue ni compréhension de ses implications sape considérablement les droits des investisseurs à une audience et sape l’efficacité de la législation proposée.

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Le quotidien israélien Globes a également cité l’objection de Rosenfeld selon laquelle la loi serait indûment discriminatoire à l’encontre des détenteurs de Bitcoin, et les présenterait comme des « criminels potentiels ». Selon lui, les mesures proposées vont à contre-courant de faciliter l’accès à l’économie numérique plus largement, un marché qui fait déjà face à d’importants défis réglementaires.

L’avocat fiscaliste Itai Bracha a déclaré à Globes que la loi était « une autre mesure agressive prise par les autorités pour devenir un » Big Brother. « La décision indique clairement que l’État ne fait pas confiance aux contribuables pour déclarer et payer pour cela. qu’ils devraient correctement. « Bracha a également noté que les exigences de déclaration ne sont pas obligatoires en Israël pour les investisseurs qui négocient des actions ou d’autres actifs, malgré l’équivalence de classification entre eux et les crypto-monnaies.