Le fondateur d’un négociant en pétrole de Singapour victime d’un scandale fait face à 105 nouvelles accusations

Le fondateur de Hin Leong Trading a été frappé par plus de 100 nouvelles accusations, augmentant la pression sur le magnat de Singapour au centre d’un scandale pétrolier qui a laissé les banques confrontées à des centaines de millions de dollars de pertes potentielles.

Les procureurs ont déposé jeudi 105 chefs d’accusation contre Lim Oon Kuin devant les tribunaux de l’État de Singapour, notamment pour tricherie, complot en vue de commettre une contrefaçon et complicité de contrefaçon d’un titre de valeur.

Lim, qui a avoué l’année dernière avoir caché 800 millions de dollars de pertes à la société de négoce de pétrole basée à Singapour qu’il a fondée, faisait déjà face à des accusations de contrefaçon.

Les accusations allèguent que Lim a trompé plusieurs banques, dont ANZ, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, DBS et Société Générale, en leur faisant croire que Hin Leong avait conclu des contrats avec BP Singapour. BP a refusé de commenter.

Lim a également été accusé d’avoir comploté et encouragé le personnel de Hin Leong à obtenir de faux documents certifiant la qualité du pétrole et à falsifier un connaissement – ​​des documents confirmant qu’une expédition est en route.

Les nouvelles accusations marquent une forte escalade dans l’affaire contre l’un des hommes d’affaires les plus éminents de Singapour, dont l’empire s’est effondré l’année dernière alors que les prix du pétrole ont chuté pendant la pandémie de Covid-19.

Les fortes fluctuations des prix du brut ont exposé Hin Leong, et Lim a admis qu’il avait demandé au département financier de la société de ne pas divulguer les pertes subies sur les marchés à terme.

Il a également révélé qu’il avait vendu une « partie substantielle » des stocks de pétrole de Hin Leong et utilisé l’argent comme fonds généraux, violant les accords de financement des stocks avec les banques.

La police de Singapour a déclaré l’année dernière que Lim avait incité « un employé de Hin Leong à falsifier un document » qui a ensuite été utilisé pour obtenir plus de 56 millions de dollars de financement commercial auprès d’une institution financière.

Le scandale a provoqué une onde de choc dans le secteur du négoce de matières premières et a laissé plusieurs banques en Asie et en Europe face à des pertes énormes. La société est entre les mains de liquidateurs.

Hin Leong est né de l’activité de Lim en vendant du carburant aux taxis, aux compagnies de bus et aux pêcheurs à Singapour pour devenir l’un des plus grands commerçants asiatiques de carburant de soute pour les navires.

Les créanciers de la société, qui comprennent HSBC, ABN Amro et SocGen ainsi que les banques singapouriennes DBS, OCBC et UOB, doivent près de 4 milliards de dollars. Certains des prêteurs de Hin Leong ont commencé à prendre des provisions contre les pertes.

La haute cour de Singapour a gelé en mai 3,5 milliards de dollars d’actifs appartenant à la famille Lim, acceptant une demande des liquidateurs de Hin Leong. Les actifs comprenaient des actions, des comptes bancaires, des adhésions à une marina et un club de polo et des propriétés à Singapour et en Australie, selon des documents judiciaires.

Un avocat représentant Lim n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Lim a nié à la fin de l’année dernière les allégations selon lesquelles il aurait utilisé de faux documents pour obtenir un financement.

À la suite du fiasco de Hin Leong, les banques spécialisées dans le financement du commerce des matières premières se sont concentrées sur de grands clients tels que Trafigura et Vitol, basés à Singapour. En conséquence, ces groupes commerciaux ont augmenté leur part de marché.

« Nous avons profité de cette tendance car l’accès au capital est plus difficile pour les autres. . . Nous avons augmenté notre pool de financement de 10 % sur un an », a déclaré Christophe Salmon, directeur financier de Trafigura, au Financial Times dans une récente interview.