Le FBI annonce une concentration accrue sur les transactions financières illégales impliquant la crypto-monnaie | Faegre Buveur Biddle & Reath LLP
La crypto-monnaie est devenue de plus en plus une forme acceptée d’échange financier. Cependant, il est également devenu une forme de paiement privilégiée pour les cybercriminels.
Dans un effort pour dissuader l’utilisation de crypto-monnaies à des fins criminelles, le Federal Bureau of Investigation a récemment annoncé la création d’une Virtual Asset Exploitation Unit (VAXU). Le VAXU combinera diverses ressources d’enquête, techniques et analytiques, et l’unité est chargée de suivre l’utilisation illicite des crypto-monnaies et d’aider à leur saisie. Cette annonce fait suite à la récente nomination par le ministère américain de la Justice du procureur fédéral vétéran Eun Young Choi en tant que premier directeur de la nouvelle équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie (NCET).
Dans le passé, il s’est avéré difficile pour les forces de l’ordre de suivre l’utilisation de crypto-monnaies illicites. La formation de VAXU sert à résoudre et à atténuer ce problème, et bien que des ressources importantes en matière d’application de la loi soient consacrées à cette nouvelle initiative, le DOJ et le FBI doivent s’efforcer de renforcer leurs partenariats avec des entreprises privées, sur lesquelles on comptera pour signaler l’utilisation de crypto-monnaie dans le cadre d’activités criminelles.
L’utilisation de la crypto-monnaie pour des activités légitimes et illégales continue de croître sans relâche. On estime que plus de 300 millions de personnes dans le monde possèdent une crypto-monnaie, et plus de 18 000 entreprises acceptent désormais la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Du côté illicite, près de 80 % de tous les paiements de ransomwares sont effectués via la crypto-monnaie, et on estime que les paiements de crypto-monnaie pour les attaques de ransomware ont dépassé 20 milliards de dollars en 2021.
La création du VAXU est une reconnaissance que la crypto-monnaie joue un rôle essentiel dans l’activité criminelle et que des ressources supplémentaires sont nécessaires pour garantir que la crypto-monnaie ne continue pas à alimenter les cybercrimes ou les crimes conventionnels à l’avenir.