Le directeur de la technologie d’une société Blockchain accusé de stratagème pour frauder la société de plus d’un million de dollars et de crypto-monnaie | USAO-SDNY

Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York et Michael J. Driscoll, directeur adjoint chargé du bureau extérieur de New York du Federal Bureau of Investigation (« FBI »), ont annoncé aujourd’hui la levée des scellés d’un acte d’accusation. accusant RIKESH THAPA d’exploiter un stratagème visant à frauder une start-up technologique (la « société victime ») d’une valeur de plus d’un million de dollars en devises américaines, en crypto-monnaie et en jetons utilitaires. THAPA a utilisé le produit de son crime pour ses dépenses personnelles, y compris les boîtes de nuit, les voyages et les vêtements, et a falsifié des dossiers et supprimé des preuves pour dissimuler son vol. RIKESH THAPA a été arrêté plus tôt dans la journée dans le district sud de la Californie. L’accusé devrait être présenté cet après-midi devant le juge d’instruction américain Mitchell D. Dembin. L’affaire est confiée au juge de district américain John P. Cronan.

L’avocat américain Damian Williams a déclaré : « Rikesh Thapa aurait trahi la confiance de son entreprise, car il était responsable de la sauvegarde d’importantes sommes d’argent. Thapa s’est donné beaucoup de mal pour dissimuler ses fraudes, mais, grâce au travail dévoué de ce bureau et de nos partenaires chargés de l’application de la loi, il devra désormais répondre de ses crimes.

Le directeur adjoint en charge du FBI, Michael J. Driscoll, a déclaré: «Comme nous le prétendons aujourd’hui, l’accusé a volé et fraudé à plusieurs reprises la société victime – qu’il a cofondée – afin de financer un style de vie personnel luxueux. Dans une tentative de cacher ses crimes, il a également supprimé et falsifié des enregistrements. Le FBI continuera à travailler pour s’assurer que les individus désireux d’escroquer et de voler des entreprises privées soient tenus responsables devant le système de justice pénale. »

Comme allégué dans l’acte d’accusation descellé aujourd’hui devant le tribunal fédéral de Manhattan :[1]

RIKESH THAPA a cofondé et était le directeur de la technologie (« CTO ») de la société victime, qui, au cours de la période concernée, a été impliquée dans l’utilisation de la blockchain et d’autres technologies pour fournir une plate-forme de billetterie pour les événements en direct. Entre décembre 2017 et septembre 2019, THAPA a utilisé sa position pour mener à bien un stratagème visant à escroquer la Victim Company.

En 2018, la Victim Company a cherché à diversifier ses opérations bancaires car elle comprenait que certaines institutions financières étaient réticentes à entretenir des relations avec des entreprises, telles que la Victim Company, impliquées dans des transactions de crypto-monnaie. Dans la poursuite de cet effort, THAPA a accepté de recevoir et de conserver 1 million de dollars de l’argent de la société victime sur son compte bancaire personnel (le «compte THAPA») pendant que la société victime explorait les options bancaires. Peu de temps après avoir reçu le million de dollars, cependant, THAPA a commencé à utiliser les fonds pour ses dépenses personnelles. Néanmoins, THAPA a reconnu à plusieurs reprises ce qui était censé être la nature temporaire de sa possession des fonds, déclarant à un collègue, en substance et en partie, que l’argent était « un million fixe sur mon compte » qui était détenu « pour être gardé en lieu sûr ». .” THAPA a ensuite falsifié des dossiers pour dissimuler son vol, fournissant à la société victime un faux relevé bancaire, qui indiquait faussement que THAPA détenait plus de 21 millions de dollars, dont environ 1 million de dollars était détenu dans un compte d’épargne particulier (le « compte présumé »). En fait, THAPA n’avait pas le prétendu compte et détenait beaucoup moins de 21 millions de dollars à la banque concernée. En 2019, THAPA a refusé de restituer le million de dollars qu’il a dépensé, entre autres, dans les boîtes de nuit, les voyages et les vêtements.

De plus, entre décembre 2017 et septembre 2019, THAPA a utilisé son contrôle sur les avoirs en crypto-monnaie de la société victime pour détourner au moins 10 Bitcoins de la société victime. Par exemple, en août 2018, THAPA a détourné au moins un des Bitcoins de la société victime pour son propre bénéfice, vendant le Bitcoin pour environ 6 500 $ et déposant le produit sur le compte THAPA (la « transaction Bitcoin d’août 2018 »). Pour éviter d’être détecté, THAPA a falsifié les enregistrements commerciaux et supprimé les e-mails. En juillet 2019, THAPA a envoyé au PDG de la société victime un rapport de transaction frauduleux qui déformait la transaction Bitcoin d’août 2018. Après que le PDG, copiant THAPA, ait ensuite demandé et reçu un rapport de transaction directement de la société de courtage de crypto-monnaie de la société victime, THAPA a désactivé le compte de messagerie du PDG de la société victime (le « compte de messagerie du PDG »), a supprimé l’e-mail de la société de courtage de crypto-monnaie de l’e-mail du PDG. compte, puis supprimé l’intégralité du compte de messagerie du PDG.

Dans une autre facette du stratagème, THAPA a volé les jetons utilitaires de la société victime. Ces jetons sont un type de crypto-monnaie qui peut être utilisé pour accéder à des services, produits ou fonctionnalités particuliers. En juillet 2019, à l’insu du PDG de Victim Company, THAPA a organisé une réunion en Italie entre THAPA et des personnes qui prétendaient être intéressées par l’achat des jetons utilitaires de Victim Company. Avant la réunion, THAPA a fourni des informations sur le compte THAPA afin que les prétendus investisseurs puissent lui virer des fonds. Au cours de la réunion, cependant, THAPA a accepté de recevoir de l’argent en échange de jetons utilitaires. Après la réunion, THAPA a transféré, sans autorisation, environ 174 285 jetons utilitaires de la victime aux prétendus investisseurs. THAPA a déterminé plus tard que l’argent qu’il avait reçu des prétendus investisseurs était contrefait.

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RIKESH THAPA, 28 ans, de San Diego, Californie, est accusé d’un chef d’accusation de fraude électronique, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

La peine maximale légale est prescrite par le Congrès et fournie ici à titre informatif uniquement, car toute condamnation de l’accusé sera déterminée par le juge.

M. Williams a fait l’éloge du travail d’enquête exceptionnel du bureau extérieur du FBI à New York.

La poursuite de cette affaire est gérée par l’Unité des fraudes complexes et de la cybercriminalité du Bureau. L’assistant du procureur américain Timothy V. Capozzi est chargé des poursuites.

L’accusation contenue dans l’Acte d’accusation n’est qu’une simple accusation et l’accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée.