Le commerce de lavage NFT et le blanchiment d’argent ne représentent qu’une infime partie du marché, selon un rapport
Le commerce de lavage a été utilisé pour augmenter artificiellement la valeur de certains NFT l’année dernière, avec 262 vendeurs réalisant un bénéfice combiné de 8,5 millions de dollars grâce à la tactique douteuse, indique un nouveau rapport.
Mais le blanchiment d’argent impliquant des NFT n’était qu’une « goutte dans l’océan » par rapport à d’autres méthodes de cryptographie.
Le rapport de la plate-forme d’analyse blockchain Chainalysis a identifié le commerce de lavage en trouvant des transactions NFT entre des portefeuilles qui étaient « autofinancés », ce qui signifie que les fonds utilisés par l’acheteur semblaient provenir du vendeur.
« Dans le cas du commerce de lavage NFT, l’objectif serait de faire apparaître son NFT plus précieux qu’il ne l’est réellement en le » vendant « à un nouveau portefeuille que le propriétaire d’origine contrôle également », a écrit Chainalysis.
Compte tenu du coût du gaz (frais de transaction Ethereum), la plupart des commerçants de lavage n’étaient pas réellement rentables, a écrit la société. Mais un plus petit nombre était si bon dans ce domaine que, collectivement, le groupe a fait beaucoup d’argent.
« Les 110 commerçants de lavage rentables ont collectivement réalisé près de 8,9 millions de dollars de bénéfices grâce à cette activité, éclipsant les 416 984 dollars de pertes subies par les 152 commerçants de lavage non rentables », a écrit Chainalysis.
Selon Dappradar, il y a eu 23 milliards de dollars de ventes NFT en 2021.
NFT dans le blanchiment d’argent
Chainalysis a constaté que le blanchiment d’argent a augmenté en 2021, dépassant 1 million de dollars américains au troisième trimestre et culminant à 1,4 million de dollars américains au quatrième trimestre.
Mais ce n’est encore qu’une « goutte dans l’océan » par rapport aux 8,6 milliards de dollars de blanchiment d’argent lié à la crypto-monnaie que Chainalysis a suivi tout au long de 2021, écrit la firme.
Et entre 800 et 2 000 milliards de dollars américains en monnaie fiduciaire sont blanchis chaque année, selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
« Néanmoins, le blanchiment d’argent, et en particulier les transferts d’entreprises de crypto-monnaie sanctionnées, représente un risque important pour renforcer la confiance dans les NFT et devrait être surveillé de plus près par les marchés, les régulateurs et les forces de l’ordre », a écrit Chainalysis.
La grande majorité des fonds illicites envoyés aux marchés NFT l’année dernière provenaient d’adresses impliquées dans des escroqueries, a déclaré Chainalysis.
Le rapport note que le blanchiment d’argent est également un problème dans le monde des beaux-arts physiques et qu’il est encore plus difficile à suivre. Des milliards de dollars d’art sont détenus et échangés dans les ports francs des aéroports, comme le montre le film « Tenet ».