L’ancien vice-président de la Fondation TJ Martell a détourné 3,7 millions de dollars, selon le gouvernement fédéral

Des millions de dollars donnés à une importante fondation de recherche sur le cancer soutenue par de grands noms de l’industrie de la musique ont été détournés pendant deux ans pour payer des billets de concert et des événements sportifs, ont déclaré les procureurs.

Maintenant, l’ancien vice-président de la fondation fait face à des accusations fédérales.

Melissa Goodwin a été accusée de fraude électronique dans le district central du Tennessee le mardi 18 janvier, a annoncé le bureau du procureur américain. De 2018 à 2020, l’homme de 55 ans de Nashville a été vice-président exécutif et directeur général de la Fondation TJ Martell. Elle a été licenciée après que des supérieurs aient découvert une piste d’états financiers incohérents.

La Fondation TJ Martell est décrite sur son site Web comme « la principale fondation de l’industrie de la musique » pour la recherche sur le cancer. Il a été lancé en 1975 par le directeur musical américain Tony Martell en l’honneur de son fils.

Le conseil d’administration comprend des dirigeants de grandes maisons de disques telles que Universal Music Group, Big Machine Label Group et Warner Records.

Lynn-Anne Huck, PDG par intérim de la Fondation TJ Martell, a déclaré à McClatchy News dans un communiqué du 19 janvier qu’ils avaient lancé une enquête interne après avoir découvert la fraude présumée il y a 18 mois. Goodwin a ensuite été licencié et leurs conclusions ont été remises au FBI. La fondation a depuis déposé une poursuite civile visant à récupérer environ 5 millions de dollars de pertes qui auraient été causées par Goodwin.

« Il est tout à fait honteux que quiconque, en particulier un employé de confiance, victimise une organisation à but non lucratif qui fournit des fonds vitaux à la lutte contre le cancer », a déclaré Huck.

Worrick G. Robinson, qui représente Goodwin, a déclaré à McClatchy News qu’elle avait « pleinement et complètement coopéré à l’enquête et acceptait la responsabilité de son rôle dans cette infraction ».

« Mme. Goodwin poursuivra sa coopération pour s’assurer que la Fondation TJ Martell récupère l’argent qui lui est dû », a déclaré Robinson. « Il y a des faits supplémentaires qui seront révélés dans les mois à venir qui fourniront plus de détails et de clarté sur cette affaire. »

Selon les documents déposés devant la Cour fédérale, Goodwin travaillait pour la fondation depuis 2005 dans divers rôles avant de devenir vice-présidente exécutive en 2018. Ses responsabilités professionnelles comprenaient l’organisation d’événements de la fondation, la supervision du budget, le rôle de personne ressource pour un cabinet comptable et la gestion de la paie. .

Les procureurs ont déclaré que les efforts de collecte de fonds de la fondation comprenaient des ventes aux enchères caritatives, que Goodwin aurait aidé à faciliter.

Bien que la plupart des articles aux enchères soient donnés, selon les documents judiciaires, certains sont consignés, ce qui signifie qu’ils sont empruntés pour la vente aux enchères et que le vendeur qui les a fournis reçoit le prix de consignation s’ils sont vendus aux enchères avec succès. Goodwin est accusé d’avoir abusé de la relation de la fondation avec l’un de ces fournisseurs pour perpétrer le stratagème de détournement de fonds présumé.

Les procureurs ont déclaré qu’elle avait utilisé une carte de crédit d’entreprise de la fondation à son nom pour acheter des billets pour des spectacles et des événements sur des sites Web tels que Ticketmaster et StubHub. Elle aurait également acheté « des alcools chers et rares, des billets d’avion et des séjours à l’hôtel ».

« Ces billets n’étaient pas à des fins légitimes et comprenaient des billets pour des concerts musicaux tels que Lady Gaga et Céline Dion, et certains pour des événements sportifs, tels que le Super Bowl LIV », a déclaré le gouvernement.

Goodwin a donné les billets à une personne anonyme qui dirige une entreprise de vente aux enchères caritative à New York, a déclaré le gouvernement.

Les documents déposés au tribunal n’indiquaient pas explicitement le but du stratagème présumé, mais la Fondation TJ Marcell a déclaré dans son procès civil que Goodwin et le propriétaire de l’entreprise caritative avaient revendu les billets à des tiers dans un but lucratif ou avaient utilisé les billets eux-mêmes.

Goodwin est accusée d’avoir dépensé environ 3,96 millions de dollars en fonds de fondation pour des billets entre 2018 et 2020. Pour cacher la fraude, le gouvernement a déclaré qu’elle avait falsifié des relevés de carte de crédit et d’autres documents financiers examinés par le PDG de la fondation, notamment en gonflant le solde de trésorerie de l’organisme de bienfaisance en plus de 1 million de dollars fin 2019.

Goodwin a également effectué des paiements sur sa carte de crédit de fondation en utilisant un compte bancaire appartenant à l’entreprise de vente aux enchères caritative à New York, ont déclaré les procureurs, et elle a falsifié des signatures sur des chèques d’un montant élevé effectués au nom de la fondation.

Si elle est reconnue coupable des accusations de fraude électronique, Goodwin encourt jusqu’à 20 ans de prison et une amende de 250 000 $. Le gouvernement veut également qu’elle renonce à au moins 3,7 millions de dollars.

Cette histoire a été initialement publiée 19 janvier 2022 16h00.