L’ancien chef de l’échange cryptographique russe Wex arrêté en Pologne
TUSEN Russie a rapporté que Dmitry Vasiliev, l’ancien chef de l’échange de crypto-monnaie russe Wex, a été arrêté à Varsovie, en Pologne.
Wex, qui était auparavant connu sous le nom de BTC-e, était un échange « sombre » bien connu au début de l’industrie de la crypto-monnaie. Il aurait blanchi des fonds pour de nombreux piratages cryptographiques très médiatisés, y compris le tristement célèbre incident de Mt. Gox.
Bien que Vasiliev soit considéré comme innocent au sein de la juridiction polonaise, d’autres pays comme le Kazakhstan ont ouvert une affaire de fraude contre ce personnage insaisissable et, à ce titre, auraient engagé des discussions concernant la possibilité d’une extradition vers le pays.
Il est entendu que Vasiliev a été arrêté le 11 août par les autorités polonaises, mais la nouvelle n’a été découverte qu’aujourd’hui par le journal polonais Wyborcza.
Vasiliev aurait facilité les transactions pour les investisseurs chinois en tant qu’employé de BTC-e jusqu’à sa fermeture à l’été 2017. Alexander Vinnik, le chef présumé de BTC-e, a été accusé de blanchiment de plus de 4 milliards de dollars Bitcoin. six ans. Il a ensuite été arrêté en Grèce et a fait l’objet d’une enquête par les autorités américaines.
Quelques mois après l’arrestation de Vinnik, Vasiliev est devenu directeur de la bourse rebaptisée Wex, qui a ensuite consolidé sa place dans la liste des 10 premières bourses, avec un chiffre d’affaires quotidien de 80 millions de dollars, à la fin de l’année civile.
Mais un peu plus d’un an plus tard, Binance a mis Wex sur liste noire pour des pratiques présumées de blanchiment d’argent – une décision qui finirait par entraîner la disparition de l’échange.
En 2019, Vasiliev a été arrêté par les autorités italiennes, mais a été rapidement libéré après qu’il a été révélé que des erreurs avaient été commises dans la demande d’extradition.
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