La CFTC cite 1,7 milliard de dollars de MLM dans son « plus grand cas de fraude impliquant Bitcoin » – KogoCrypto
La Commodity Futures Trading Commission a intenté une action en justice aujourd’hui contre Cornelius Johannes Steynberg et Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), les accusant de fraude et de violations d’enregistrement.
La plainte accuse Steynberg de s’être engagé dans un stratagème international de marketing à plusieurs niveaux frauduleux (MLM) qui a rapporté 29 421 BTC, d’une valeur de plus de 1,7 milliard de dollars. L’agence affirme que Steynberg a également utilisé sa société MTI dans le cadre du programme, qui a duré près de trois ans du 18 mai 2018 au 30 mars 2021.
L’action civile a été intentée devant le tribunal de district américain du district ouest du Texas.
« Le petit commerce que les défendeurs ont fait n’était pas rentable, et ils ont détourné la quasi-totalité des au moins 29 421 Bitcoins acceptés des participants », a déclaré la commissaire de la CFTC, Kristin Johnson, dans un communiqué de presse. « Les fraudeurs profitent souvent pleinement des nouvelles technologies, de la connectivité mondiale et du manque perçu d’un flic sur le coup pour perpétrer leurs escroqueries. »
Les accusations portées contre Steynberg et MTI sont les dernières mesures prises par la CFTC qui a déclaré en mai qu’elle ajoutait des ressources pour surveiller le marché de la cryptographie.
Plus tôt ce mois-ci, la CFTC a déposé une plainte contre Gemini Trust Company LLC, mieux connue sous le nom de Gemini, pour avoir prétendument induit les régulateurs en erreur en 2017. La CFTC affirme que l’échange de crypto-monnaie a fait « des déclarations fausses ou trompeuses importantes » pour obtenir l’approbation de son produit à terme Bitcoin.
L’action annoncée aujourd’hui intervient le jour même où le ministère américain de la Justice a annoncé des accusations dans quatre affaires de « tirage de tapis » de NFT qui auraient pu coûter plus de 100 millions de dollars aux victimes.
Steynberg, citoyen de la République d’Afrique du Sud, a récemment été détenu au Brésil en vertu d’un mandat d’arrêt INTERPOL après avoir échappé aux autorités sud-africaines.
Alors que la CFTC affirme qu’elle demande une restitution intégrale aux investisseurs, l’agence avertit les victimes que les ordonnances de restitution peuvent ne pas entraîner la récupération de l’argent perdu.