Deux personnes arrêtées à Bengaluru pour tricherie sur une crypto-monnaie d’une valeur de Rs 3,5 crore
Deux personnes à Bangalore, dont un agent commercial de crypto-monnaie, ont été arrêtées pour avoir trompé un homme d’affaires de la ville de Rs 3,5 crore sous prétexte de l’aider à investir dans la crypto-monnaie. Les personnes arrêtées sont Piyushbhai Himmatlal Soni et Rajeshbhai Dhirajlal Soni du Gujarat. Ils ont été arrêtés sur la base d’une plainte déposée par l’homme d’affaires Gowtham, 37 ans, un résident de JP Nagar. Le principal accusé dans l’affaire, Kunal Anup Chandrana, prend la fuite. Un tribunal local avait rejeté la demande de libération sous caution anticipée de Chandrana le 10 août et ils ont ensuite été arrêtés.
Selon un officier de police supérieur, l’ami de Gowtham, Ramesh TV, a affirmé qu’il avait réalisé des bénéfices dans le commerce de crypto-monnaie et que Gowtham avait investi dans la même chose. Dans sa plainte, Gowtham a déclaré: « Comme il manquait de connaissances en crypto-monnaie, il a demandé l’aide de Ramesh pour se lier d’amitié avec Chandrana qui prétendait être un expert ».
Le 15 mai, Gowtham on demand a transféré Rs 3,5 crore sur deux comptes bancaires fournis par Chandrana pour acheter de la crypto-monnaie. Cependant, Chandrana n’a ni acheté de crypto-monnaie ni remboursé d’argent. Lorsqu’on lui a demandé, Chandrana a donné des raisons qui n’ont pas convaincu Gowtham. Il a déposé plainte auprès du commissariat de South Cyber, Economic and Narcotics (CEN).
La police qui a recueilli des détails aurait appelé Chandrana à comparaître devant elle, puis Chandrana s’est adressée à un tribunal local pour demander une caution anticipée dans cette affaire. Alors que les tentatives pour échapper à l’arrestation se déroulaient au cours de la première semaine d’août, les flics ont découvert que Gowtham avait transféré de l’argent les 15 et 17 mai et ont retrouvé Piyushbhai et Rajeshbhai.
Le 10 août, le tribunal rejetant la demande de mise en liberté sous caution a déclaré que « l’enquêteur doit récupérer la monnaie et enregistrer sa déclaration ». La police a déclaré que l’enquête était en cours.
Un officier supérieur de police a déclaré qu’il y avait beaucoup de gens sous le déguisement d’experts en trading de crypto-monnaie attirant le public sur Telegram et d’autres plates-formes assurant d’obtenir des retours intéressants sur leurs investissements et beaucoup d’entre eux dans la ville ont été dupés mais les cas sont sous-déclarés. Comme beaucoup d’entre eux ne savent pas comment fonctionne le trading de crypto-monnaie, ils croient que ces agents et transfèrent de l’argent finissent par être trompés. Des escroqueries au commerce de crypto-monnaies ont été signalées en Inde après que la Cour suprême a levé l’interdiction du commerce de crypto-monnaies l’année dernière.
En mars de cette année, un conférencier de 38 ans, un résident du palais Guttahalli qui était nouveau dans le monde de la crypto-monnaie, a perdu des bitcoins d’une valeur de Rs 10 lakh à un fraudeur qui avait promis de gérer son compte de crypto-monnaie. Il avait partagé ses identifiants de connexion sur l’application mobile Telegram et l’escroc a siphonné l’argent.
L’année dernière, le Département des enquêtes criminelles (CID) a arrêté une femme entrepreneur de 26 ans qui a volé des bitcoins d’une valeur de 3,7 crores de roupies à une entreprise qu’elle a cofondée.