Deux hommes inculpés pour un prétendu stratagème de détournement de cartes de 3,75 millions de dollars
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Deux hommes ont été inculpés pour un stratagème « sophistiqué » de détournement de cartes de crédit d’une valeur de 3,75 millions de dollars.
La police de Nouvelle-Galles du Sud a créé une force de frappe en mars après avoir reçu des renseignements selon lesquels des hommes d’un groupe criminel mondial originaire de Roumanie venaient en Australie pour mettre en place un prétendu système de détournement de cartes à Sydney.
Le groupe criminel présumé est « bien connu » des forces de l’ordre du monde entier, selon la police.
La police affirme que les deux hommes sont arrivés en novembre de l’année dernière et qu’ils commettaient des délits de détournement de cartes et s’en sont sortis avec 400 000 $.
« Ils sont revenus cette année, mais cette fois nous étions prêts à les accueillir », a déclaré l’inspecteur-détective Gordon Arbinja.
Arbinja a affirmé que les deux hommes étaient arrivés en Australie avec des passeports internationaux contenant de faux détails.
Hier, la police a exécuté des mandats de perquisition dans deux propriétés de Wolli Creek, où les détectives ont trouvé un dispositif de détection actif qui serait en train d’intégrer 1 500 cartes de crédit vierges, qui pourraient potentiellement contenir 3,7 millions de dollars de fonds écrémés dans les distributeurs automatiques.
Les agents ont également trouvé des appareils électroniques contenant prétendument une liste de milliers de coordonnées bancaires avec des codes PIN correspondants.
Dans une deuxième propriété, la police a trouvé 50 000 $ en espèces, des appareils électroniques, des passeports, des sacs à main de créateurs, des chaussures de créateurs et des montres de créateurs.
Un homme de 40 ans a été accusé de neuf infractions, notamment avoir dirigé sciemment les activités d’un groupe criminel, manipulé des informations d’identité pour commettre un acte criminel, manipulé sciemment des produits de la criminalité et possédé de l’équipement permettant de fabriquer de faux documents.
« Nous alléguons que le jeune homme était le chef d’un syndicat de cette organisation et groupe criminel particulier », a déclaré Arbinja.
L’homme de 43 ans a été accusé de participation à un groupe criminel, de contribution à des activités criminelles, de manipulation d’informations d’identité pour commettre un acte criminel, et de trois chefs d’accusation de fabrication et de possession d’équipement permettant de fabriquer de faux documents.
Les hommes se sont vu refuser la libération sous caution et devront comparaître devant le tribunal plus tard dans la journée.
Arbinja a affirmé que les hommes ciblaient les distributeurs automatiques – quelle que soit la banque – principalement dans le CBD de Sydney, mais également dans d’autres États.
« Il s’agit d’un type de crime à l’ancienne », a-t-il déclaré.
« Il cible les personnes vulnérables et les personnes âgées qui dépendent de l’argent liquide pour leurs activités quotidiennes. »
Il estime qu’il y a au moins 3 500 victimes de ce stratagème.
« La dépense moyenne sur une carte écrémée est de 2 500 $ avant que le client n’en soit alerté », a-t-il déclaré.
»Nous parlerons avec toutes les banques concernées et elles parleront directement avec leurs clients. »
Arbinja a également allégué que la police recherchait un autre membre du syndicat en Nouvelle-Galles du Sud.
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