Des actions américaines difficiles mettent la Grande-Bretagne au défi d’intensifier la lutte contre la kleptocratie

L’écrivain est l’auteur de « American Kleptocracy: How the US Created the World’s Greatest Money Laundering Scheme »

À la fin de l’année dernière, au milieu de la rhétorique plus large et des promesses du Sommet pour la démocratie dirigé par les États-Unis, l’administration Biden s’est tournée vers la résolution d’un problème qui a pris de l’importance ces dernières années : la kleptocratie.

Début décembre, la Maison Blanche a publié un document de 38 pages sur la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent transnational et les types de régimes et de figures oligarchiques dépendant de ces réseaux financiers. Des mois après avoir élevé la corruption au rang de menace fondamentale pour la sécurité nationale, l’administration a finalement révélé les mesures spécifiques qu’elle prendrait pour lutter contre la kleptocratie moderne.

Comme l’a détaillé la Maison Blanche, les États-Unis sont devenus une « destination importante pour les produits blanchis d’activités illicites, y compris la corruption ». Soulignant des industries spécifiques telles que l’immobilier, les avocats et les prestataires de services fiduciaires, la Maison Blanche a souligné comment ces industries américaines sont «souvent recherchées par des organisations criminelles pour faciliter leurs activités illicites». Ou, comme l’a dit la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, « il y a un bon argument selon lequel, à l’heure actuelle, le meilleur endroit pour cacher et blanchir des gains mal acquis est en fait les États-Unis ».

La volonté de la Maison Blanche de reconnaître le rôle américain dans la corruption moderne était frappante – tout comme le flot de propositions politiques de contre-kleptocratie qu’elle a commencé à déployer. Cette législation et la législation connexe émanant du Congrès – notamment celle produite par le Caucus bipartite contre la kleptocratie – montrent que les États-Unis ont non seulement commencé à s’attaquer à leur propre rôle dans les réseaux de financement illicites, mais ont revendiqué un leadership clair dans cet espace.

Ce qui est moins clair, cependant, c’est comment cette nouvelle direction affectera les alliés de l’Amérique, dont beaucoup agissent eux-mêmes comme des points chauds de blanchiment d’argent. Et un pays, en particulier, devrait s’inquiéter de ce que tout cela signifie pour ses relations futures avec Washington : le Royaume-Uni.

Ce n’est pas un secret que le Royaume-Uni a passé des années à fournir les types d’outils de secret financier dont les forces oligarchiques et kleptocratiques du monde entier ont besoin pour prospérer. Un récent rapport de Chatham House a révélé des milliards de livres sterling liés aux élites post-soviétiques qui avaient inondé le Royaume-Uni depuis les années 1990. Combinés au nouveau tournant des États-Unis, ces chiffres rendent les revendications de la Grande-Bretagne en matière de lutte contre la corruption et la kleptocratie encore plus dérisoires qu’auparavant.

Là où la Maison Blanche s’est engagée à cibler ceux qui fournissent des services aux kleptocrates tant au pays qu’à l’étranger, nous avons peu entendu parler de Downing Street. Ce n’est pas que les idées ne soient pas là – des propositions telles que celle d’un registre des biens britanniques appartenant à des étrangers languissent depuis des années – mais malgré les appels croissants des militants anti-corruption britanniques, le n ° 10 n’a guère manifesté d’intérêt pour le sujet. .

Les choses ont culminé fin janvier, après la démission soudaine de Theodore Agnew, ministre du Trésor et du Cabinet du Royaume-Uni, publiant une déclaration mentionnant spécifiquement l’incapacité du gouvernement britannique à s’attaquer aux industries de services kleptocratiques du pays. Peut-être le plus choquant, Lord Agnew a révélé que le gouvernement avait abandonné un projet de loi sur la criminalité économique, qui améliorerait considérablement la boîte à outils britannique de lutte contre la kleptocratie. Alors que les responsables ont par la suite nié ces allégations, les députés se sont opposés à toute tentative de ralentir l’avancement du projet de loi – et potentiellement de laisser passer la meilleure chance que le Royaume-Uni ait eue de mettre fin à son rôle de centre de blanchiment d’argent transnational.

Force est de constater qu’un fossé s’est creusé entre les Américains et les Britanniques et leur volonté de s’attaquer de front au problème. Et si le Royaume-Uni continue de se tourner les pouces, il ne faudra pas longtemps avant que le rôle des ressortissants, des industries et des politiques britanniques dans l’incitation aux réseaux kleptocratiques devienne impossible à ignorer pour les États-Unis.

Nous avons déjà constaté que les Américains sont de plus en plus disposés à cibler des ressortissants de pays alliés qui créent et profitent de réseaux financiers illicites. Combien de temps encore avant que Washington ne commence à cibler les entreprises britanniques qui contribuent au pillage dont ces régimes et leurs acolytes sont responsables ?

Plus le Royaume-Uni traîne les pieds lorsqu’il s’agit de nettoyer le gâchis kleptocratique à Londres et ailleurs, plus il est probable que Washington conclura qu’il est seul dans ce combat.

Ce sera une tragédie si cela se produit, et nous en serons tous pires. Mais si la Grande-Bretagne ne veut pas se joindre à la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, ses dirigeants n’auront qu’à s’en prendre à eux-mêmes lorsque Washington détournera son attention de Moscou et de Minsk vers les ressortissants, les industries et les facilitateurs britanniques qui aident la kleptocratie moderne à prospérer.