Crypto-monnaie utilisée pour le blanchiment d’argent, le vol, les découvertes de rapports
Un rapport révèle que des sommes record d’argent illicite sont acheminées par le biais de crypto-monnaies, y compris le vol et le blanchiment d’argent.
Un record de 19,5 milliards de dollars australiens de crypto-monnaie a été versé sur des comptes illicites en 2021 et la crypto-monnaie est de plus en plus utilisée pour blanchir de l’argent, selon un rapport de la société d’analyse de blockchain Chainalysis.
Ce chiffre ne représente que 0,15 % des crypto-monnaies qui ont échangé des mains l’année dernière, contre 0,62 % en 2020. Malgré la valeur record du commerce illicite, les crypto-monnaies sont progressivement entrées dans le courant dominant et, par conséquent, les transactions liées à la criminalité représentent une proportion de plus en plus faible du commerce. .
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La recherche estime que 12 milliards de dollars australiens ont été blanchis en crypto-monnaie en 2021, soit une augmentation de 30% par rapport à 2020. Chainalysis affirme également que l’industrie du blanchiment d’argent en crypto-monnaie est très concentrée et se diversifie progressivement.
Naturellement, ce niveau accru de blanchiment d’argent signifie que davantage de fonds criminels sont transférés vers des portefeuilles de crypto-monnaie. Le rapport estime que les criminels détenaient environ 15 milliards de dollars australiens de fonds provenant de sources illicites connues, soit près de quatre fois en un an.
L’année dernière, la Commission australienne de la consommation et de la concurrence a averti que la crypto-monnaie était le type d’escroquerie d’investissement le plus courant auquel les Australiens étaient confrontés, représentant plus de la moitié des pertes.
« Les escroqueries à l’investissement sont plus répandues que jamais, et les escrocs capitalisent sur l’intérêt pour la crypto-monnaie en particulier », a déclaré à l’époque la vice-présidente de l’ACCC, Delia Rickard.
« Plus de la moitié des 70 millions de dollars australiens de pertes étaient dus à la crypto-monnaie, en particulier via le bitcoin, et les escroqueries à la crypto-monnaie étaient également le type d’escroquerie d’investissement le plus couramment signalé, avec 2240 rapports. »
Le rapport a également déclaré que « les cybercriminels nord-coréens ont connu une année record en 2021, lançant au moins sept attaques sur des plateformes de crypto-monnaie qui ont extrait près de 400 millions de dollars (556 millions de dollars australiens) d’actifs numériques l’année dernière ».
La Corée du Nord est connue pour héberger le « Groupe Lazarus », une organisation que le FBI américain décrit comme une « organisation de piratage parrainée par l’État ». Le groupe a été rendu tristement célèbre par des violations notables, notamment le piratage de Sony Pictures en 2014, et aurait pivoté vers le piratage de crypto-monnaie pour générer des revenus pour le régime à court d’argent.
Le rapport fait le point sur un environnement de crypto-monnaie en évolution rapide.
Les gouvernements du monde entier tentent de suivre le rythme de la nouvelle plate-forme afin d’appliquer le même niveau de probité et de surveillance qu’ils appliquent aux institutions et systèmes financiers traditionnels.
Récemment, le ministère américain de la Justice a saisi un montant record de 5 milliards de dollars australiens en bitcoins et a accusé un couple d’avoir comploté pour blanchir 119 754 bitcoins volés lors du piratage de Bitfinex en 2016, d’une valeur de 7,3 milliards de dollars australiens au moment de la publication de cet article.