Comment quatre hommes ont réussi à frauder la crypto-monnaie Rs 100 Crore dans le Kannur du Kerala
Promettant des rendements élevés pour les investisseurs, quatre hommes du district de Kannur au Kerala ont dupé de nombreuses personnes, devenant eux-mêmes millionnaires, seulement pour une courte durée.
La police du Kerala a arrêté quatre personnes de Kannur dans le cadre d’une fraude à l’investissement estimée à environ Rs 100 crores, sous couvert de crypto-monnaie le lundi 8 novembre.
Les personnes arrêtées ont été identifiées comme étant le PM Mohammed Riyas (31 ans), d’Alampadi à Kasaragod, Wasim Munavvar Ali (35 ans), de Pavangad près de Kozhikode, C Shafeeq (30 ans), de Manjeri à Malappuram, et Mohammed Shafeeq (28 ans), de Wandoor. à Malappuram.
Le modus operandi de l’accusé
La police a déclaré que les accusés dirigeaient le programme de Ponzi au nom de Long Reach Technologies, basé à Bengaluru, et ont attiré les investissements de personnes dans plusieurs districts pour cinq programmes., selon un rapport de Le temps de l’Inde.
Reuters
Ils leur ont promis d’énormes retours d’un pour cent à cinq pour cent chaque jour.
« Ils ne pouvaient pas payer aux investisseurs les rendements promis ou l’argent qu’ils avaient investi, et plus tard, ils ont offert aux investisseurs une crypto-monnaie appelée Morris Coin. Mais cela s’est également avéré être un cas de tricherie. »
Il a été constaté que Morris Coin n’avait aucune liste d’échange, ce qui signifie qu’il n’était pas possible d’échanger des jetons après la période de blocage de l’investissement. En outre, il a été constaté que la société derrière Morris Coin n’avait pas de bureaux et que le site Web de l’ICO n’offrait aucune information sur les fondateurs, les développeurs ou les objectifs du projet.
« Un grand nombre de personnes ont perdu leur argent à cause de ce programme », a déclaré Kannur ACP PP Sadanandan TOI, ajoutant que le stratagème géré par l’accusé fonctionnait sur un modèle de chaîne monétaire.
Reuters
« Lorsque nous avons vérifié les comptes bancaires des quatre accusés, nous avons constaté qu’ils avaient collecté 100 crore de Rs auprès d’investisseurs. 40 crore de Rs ont été déposés sur le compte bancaire du premier accusé, Riyas, tandis que 32 crore de Rs ont été déposés sur le compte du deuxième accusé Le premier accusé avait transféré l’argent sur le compte d’un natif de Malappuram, et la police avait précédemment gelé le compte qui contenait 42 crores de roupies », a déclaré ACP Sadanandan, cité par la TOI.
L’enquête a débuté il y a quatre mois sur une plainte déposée par un natif de Kannur. Dans sa plainte, il a déclaré qu’il avait été victime d’une fraude après avoir été contraint d’investir Rs 2,5 lakh dans le programme.
L’accusé collectait des investissements depuis 2019.