Cinq arrestations après enquête sur une opération présumée de blanchiment d’argent
L’opération de blanchiment d’argent présumée de 62 millions de dollars impliquait un syndicat du crime organisé contrôlant prétendument plus de 250 comptes bancaires, qui ont été utilisés pour transférer les millions au cours des 12 derniers mois.
Trois hommes, de Burwood, Box Hill et Blackburn, ont comparu ce matin devant le tribunal de première instance de Melbourne, tous accusés d’accusations de blanchiment d’argent et de structuration du Commonwealth, ainsi que d’accusations de produits de la criminalité.
Wei Wang faisait partie des hommes qui ont comparu devant le tribunal aujourd’hui, avec Boliang Liu qui a été nommé à la tête du syndicat sophistiqué, et Tao Zhou l’un de ses employés.
Ils auraient utilisé les médias sociaux chinois pour trouver des « muets d’argent » – des étudiants internationaux – qui avaient récemment quitté le pays et remis leurs coordonnées bancaires moyennant des frais.
Leurs comptes ont été utilisés pour canaliser des fonds, la police alléguant que M. Wang avait nettoyé l’argent grâce à la crypto-monnaie.
Dans un communiqué, la police de Victoria a déclaré avoir reçu des informations d’AUSTRAC concernant des dépôts suspects de tiers en octobre de l’année dernière.
Les dépôts de tiers impliquent qu’une personne dépose des fonds sur le compte d’une autre personne.
La police allègue que certains de ces comptes ont été vendus par leurs titulaires au syndicat du crime à des fins de blanchiment d’argent, avec une « grande variété » de guichets automatiques utilisés à travers Melbourne pour faciliter le processus illégal.
« Cela en fait la plus grande opération de blanchiment d’argent utilisant cette méthodologie en Australie », a déclaré la police.
Les détectives de la Criminal Proceeds Squad ont procédé aux arrestations hier, à la suite de perquisitions dans neuf propriétés résidentielles et commerciales.
La police a fait irruption sur des propriétés à Burwood, Box Hill, Blackburn, Caulfield North, Oakleigh et Endeavour Hills, saisissant des millions de dollars en espèces, ainsi que des boîtes de tabac illicite, un comptoir de caisse, du matériel électrique, des bijoux, des vêtements haut de gamme et des souvenirs sportifs .
Un certain nombre de véhicules de luxe ont également été saisis dont une Porsche, une BMW X5, une Toyota Landcruiser et une Mercedes Coupé C200.
Les arrestations interviennent après une importante enquête de 12 mois impliquant un certain nombre d’unités de la police de Victoria, notamment la Criminal Proceeds Squad, la Purana Taskforce et la Financial Crime Squad, ainsi que l’AUSTRAC et la Australian Criminal Intelligence Commission.
Quatre des cinq personnes arrêtées n’étaient pas connues de la police.
Le commissaire adjoint au commandement de la criminalité, Bob Hill, a déclaré que le syndicat avait prétendument utilisé des lieux et des points de vente moins traditionnels associés au blanchiment d’argent dans une « opération hautement mobile et agile ».
« C’étaient des gens qui vivaient une vie calme et banale dans la banlieue de Melbourne, tout en menant une entreprise criminelle sophistiquée », a-t-il déclaré.
« Le blanchiment d’argent n’est pas un crime sans victime – ces fonds sont utilisés pour exploiter des réseaux criminels impliqués dans divers types de crimes, notamment le trafic de drogue et d’armes à feu illicites. »
Le directeur national d’AUSTRAC, Jon Brewer, a déclaré que son expertise financière avait joué un rôle déterminant dans l’identification et le ciblage du syndicat.
Un homme d’Endeavour Hills et une femme de Caulfield North ont tous deux été libérés et devraient être inculpés sur convocation.
La police a déclaré que l’enquête était toujours en cours.