Bithumb bloquera les retraits de crypto vers des portefeuilles privés non vérifiés
À partir du 27 janvier, l’échange cryptographique sud-coréen Bithumb n’autorisera pas les utilisateurs à retirer leurs actifs cryptographiques vers des portefeuilles privés non vérifiés.
Le 24 janvier, la bourse a annoncé qu’elle serait la deuxième des quatre principales bourses du pays à interdire les retraits vers des portefeuilles non vérifiés. Coinone a adopté une politique similaire à la fin du mois dernier et les autres principaux échanges sont Upbit et Korbit.
La nouvelle politique stipule que les utilisateurs ne peuvent enregistrer que leurs propres portefeuilles privés. Afin de terminer le processus d’inscription, les utilisateurs doivent subir une batterie supplémentaire de vérifications d’identité de la connaissance de votre client.
Les retraits vers n’importe quel échange centralisé national et échanges centralisés étrangers avec un processus KYC rigoureux tels que Kraken, Bitstamp, Blockchain.com, Bybit et Binance.US sont toujours universellement approuvés.
Conférence de presse locale argent aujourd’hui a signalé que la bourse avait subi des pressions de la part de sa banque partenaire, Nonghyup Bank, pour modifier la politique afin de se conformer à la règle de voyage du GAFI. La règle de voyage est conçue pour permettre aux institutions financières de connaître l’identité des expéditeurs et des destinataires de fonds à travers les frontières.
La banque a « fortement exigé » que l’échange « bloque tous les portefeuilles personnels qui n’ont pas leur propre système KYC ». Ces portefeuilles incluent MetaMask et MyEtherWallet, entre autres.
Chaque échange cryptographique sud-coréen qui propose des paires de trading Won coréen (KRW) doit avoir une banque partenaire nationale qui émet des comptes bancaires au nom réel à ses utilisateurs. Une banque partenaire peut avoir un fort impact sur les politiques de change, comme c’est le cas avec Nonghyup, Bithumb et Coinone.
Les comptes bancaires au nom réel garantissent que la personne qui accepte les retraits fiduciaires d’un échange est la même personne qui négocie la crypto sur sa plateforme. Cette politique aide les échanges à se conformer à la règle de voyage avant le TUSEN du 25 mars.
À l’heure actuelle, les échanges Upbit et Korbit n’ont publié aucun changement de politique concernant les portefeuilles cryptographiques personnels. Les bourses devront définir ces politiques d’ici le 25 mars, date à laquelle le gouvernement coréen jugera nécessaire que toutes les bourses adoptent de telles politiques.
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Selon Statista, Upbit gère environ 76 % du volume des échanges nationaux, tandis que Bithumb, deuxième, gère environ 13 %.
Le non-respect de la règle de voyage pourrait entraîner une surveillance accrue de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML / CTF).