56 millions de dollars de crypto-monnaie saisie sont vendus comme première étape pour indemniser les victimes du programme de fraude BitConnect | OPA
Vendredi, le juge de district américain Todd W. Robinson a accédé à une demande du ministère américain de la Justice et du bureau du procureur américain du district sud de Californie pour l’autorisation de liquider environ 56 millions de dollars de produits de la fraude saisis auprès du « promoteur numéro un » autoproclamé. » de BitConnect, une crypto-monnaie, qui a consenti à la saisie. Cette liquidation est la plus grande récupération d’une fraude de crypto-monnaie par les États-Unis à ce jour.
Selon des documents judiciaires, le 1er septembre, Glenn Arcaro, 44 ans, de Los Angeles, a plaidé coupable d’avoir participé à un complot massif visant à frauder les investisseurs de BitConnect aux États-Unis et à l’étranger, dans lequel les investisseurs ont été frauduleusement incités à investir plus de 2 milliards de dollars. Le schéma BitConnect est le plus grand schéma de fraude en matière de crypto-monnaie jamais accusé au pénal.
Avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance de vente interlocutoire du tribunal, le gouvernement entamera le processus visant à faire des victimes entières du système BitConnect en vendant la crypto-monnaie et en détenant le produit en dollars américains. Le gouvernement conservera la garde des produits saisis dans des portefeuilles de crypto-monnaie et a l’intention d’utiliser ces fonds pour dédommager les victimes conformément à une future ordonnance de dédommagement rendue par le tribunal lors de la détermination de la peine.
Toutes les victimes potentielles du programme BitConnect sont encouragées à visiter https://www.justice.gov/usao-sdca/us-v-glenn-arcaro-21cr02542-twr pour obtenir des informations sur les droits qu’elles peuvent posséder en tant que victime, la possibilité de soumettre une déclaration de la victime et de s’identifier comme victime potentielle.
Arcaro devrait être condamné le 7 janvier 2022 et encourt une peine maximale de 20 ans de prison. Un juge d’un tribunal fédéral de district déterminera toute peine après avoir pris en considération les directives américaines sur la détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires.
Le FBI et l’IRS-Criminal Investigation enquêtent sur l’affaire. Le service d’inspection postale des États-Unis aide à la liquidation du produit de la crypto-monnaie.
Le procureur Kevin Lowell de la section des fraudes de la division criminelle et les procureurs américains adjoints Daniel Silva, Mark W. Pletcher, Carl Brooker et Lisa Sanniti du district sud de Californie poursuivent l’affaire. Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice a apporté une aide indispensable à l’enquête.