12 échanges de crypto-monnaie fonctionnent illégalement – ​​Bitcoin News

Santiago Nieto Castillo, leader de l’UIF, le régulateur financier mexicain, a émis une alerte selon laquelle 12 bourses de crypto-monnaie fonctionnent illégalement dans le pays. Le régulateur produit désormais les données nécessaires aux autorités mexicaines pour agir contre ces échanges. L’institution reçoit des informations de 23 bourses de crypto-monnaie enregistrées signalant les transactions des utilisateurs.

Le régulateur mexicain à la recherche d’échanges non réglementés

L’Unité de renseignement financier (UIF), le régulateur financier mexicain, a émis une alerte concernant 12 bourses de crypto-monnaie qui opèrent illégalement dans le pays. Les noms de ces sociétés n’ont pas été mentionnés, ce qui signifie que ces échanges ne sont toujours pas enregistrés auprès de la SAT, l’autorité fiscale du pays. Santiago Nieto Castillo, chef de l’UIF, a déclaré qu’ils collectaient des données pour exécuter des actions contre ces entreprises.

La loi mexicaine sur les technologies financières établit que les fournisseurs de services d’actifs virtuels doivent déclarer les activités des clients qui effectuent des transactions pour plus de 57 804 pesos, ce qui équivaut actuellement à 2 911 $. Cette politique a commencé en avril 2021. Nieto Castillo a déclaré que l’UIF avait reçu 3 400 alertes des 23 bourses de crypto-monnaie déjà enregistrées auprès du régulateur. Dans le pays, les échanges de crypto-monnaie sont qualifiés d’activité à haut risque en raison de problèmes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Nieto Castillo a laissé entendre qu’il pourrait y avoir une relation entre ces échanges et des groupes criminels. Il déclara :

Un enjeu fondamental sera d’analyser les crypto-monnaies et leur relation avec les groupes criminels. Il attire mon attention sur le fait que de nombreuses plates-formes de crypto-monnaie sont installées dans diverses municipalités de l’État de Jalisco (zone dominée par le cartel de Jalisco).

Les plateformes d’échange pourraient être sanctionnées

Avec l’aide des échanges enregistrés, l’UIF a déjà détecté trois tentatives probables de blanchiment d’argent à l’aide de crypto-monnaie. À ce sujet, Nieto Castillo a déclaré que grâce à cet oubli, ils ont identifié des cas où les montants transigés par certains utilisateurs ne correspondent pas à leurs profils transactionnels.

Ces bourses non enregistrées pourraient faire l’objet de sanctions appliquées par le gouvernement mexicain. Ces sanctions peuvent inclure des accusations criminelles ainsi que des amendes. Selon les lois nationales, les bourses non enregistrées pourraient payer entre 29 000 pesos (près de 2 000 $) et 295 400 pesos (près de 15 000 $) pour ne pas être enregistrées auprès de la SAT.

Pour conclure, Nieto Castillo déclare qu’il serait souhaitable que la réglementation mexicaine établisse la CNBV – le régulateur bancaire national – comme institution de contrôle du blanchiment d’argent pour ces échanges, car l’institution a plus d’expérience dans la gestion de ce type de risque.

Le Mexique a jusqu’à présent adopté une position ferme sur la cryptographie, son ministre des Finances, Arturo Herrera, déclarant que les crypto-monnaies n’étaient pas autorisées à être utilisées dans le système financier mexicain le 29 juin.

Que pensez-vous de la réglementation mexicaine contre le blanchiment d’argent liée à la cryptographie ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

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