Wall Street Enforcer qui a attrapé le fraudeur Visium prend le meilleur poste


Damien Williams exposait le dossier à un jury qu’il devait persuader de faire tomber un haut voleur de fonds spéculatifs.

Sa simple ouverture de salle d’audience pour une fraude financière apparemment abrutissante : « Il est facile de ressembler à un gagnant si vous pouvez juste faire le point.

Et avec ça, il a mis en place un procès qui finirait par voir Stefan Lumière, ancien gestionnaire de fonds chez Visium Asset Management, condamné à 18 mois de prison pour avoir fraudé des investisseurs.

Cette victoire de 2017 – remportée après seulement 90 minutes de délibération par le jury – n’est que l’un des triomphes qui ont désormais propulsé Williams au sommet des forces de l’ordre américaines en tant que prochain chef du redoutable district sud de New York.

Assermenté dimanche, Williams prend en charge le bureau connu pour être le procureur le plus agressif du pays pour les crimes en col blanc. Il assume le poste en tant que Commission des valeurs mobilières des États-Unis, qui donne le ton à la réglementation de l’industrie, tente de relancer une approche d’application agressive avec un programme ambitieux.

Chef de la SEC à Wall Street: la répression de tout arrive

Williams est également la première personne noire à être en charge du district sud au cours de ses 232 ans d’histoire. Et, à 41 ans, l’un des plus jeunes. Il a passé les trois dernières années à diriger le groupe de travail sur la fraude aux valeurs mobilières et aux matières premières du district sud.

« C’est une personne d’un talent et d’un jugement immenses » et bien-aimé au sein du bureau, a déclaré Geoff Berman, l’ancien procureur américain qui a promu Williams de procureur de ligne à un rôle de direction dans l’unité des valeurs mobilières du bureau.

Le bureau, souvent appelé le « district souverain de New York » pour sa séquence d’indépendance, est connu pour surveiller Wall Street et poursuivre de nombreuses affaires très médiatisées impliquant le terrorisme, le crime organisé et la corruption publique.

Parmi la charge de travail actuelle, Williams sera responsable de l’enquête en cours sur l’ancien maire de New York et avocat de Trump. Rudy Giuliani, la poursuite de Ghislaine Maxwell sur des accusations de trafic sexuel et des allégations de fraude contre le fondateur de Nikola Corp. Trevor Milton.

Définition des priorités

Il prend le relais à une époque de criminalité violente croissante à New York et avec des relations entre les forces de l’ordre et les communautés minoritaires au plus bas. Le bureau a également été accusé d’avoir retenu des preuves aux avocats de la défense – plus tôt cette année, un juge fédéral a demandé au ministère de la Justice d’enquêter sur les procureurs pour leurs actions dans une affaire impliquant un homme d’affaires iranien.

Depuis sa nomination en août par le président Joe Biden, Williams a consulté certains anciens avocats américains et hauts fonctionnaires du bureau sur la définition des priorités au cours de son mandat, selon des collègues et des amis. Il a été confirmé par le Sénat américain la semaine dernière et a prêté serment lors d’une cérémonie privée dimanche.

Par l’intermédiaire d’un porte-parole, Williams a refusé de commenter cette histoire et il n’y a eu aucune audience publique sur sa nomination. Mais certaines des personnes avec lesquelles il a eu des conversations disent que les défis auxquels Williams est confronté toucheront tous les aspects du mandat du bureau de poursuivre les crimes fédéraux.

Pendant le président Donald Trump, les poursuites pour crimes financiers et en valeurs mobilières ont chuté à des creux de plusieurs décennies, ce qui a suscité certains appels à une application plus stricte sous Biden. Bon nombre de ces cas commencent généralement par la SEC, qui a signalé un programme agressif pour la police de Wall Street qui impliquerait un partenariat avec les procureurs.

Au-delà de Wall Street

Gary Gensler, le nouveau président de la SEC, a déclaré au Congrès plus tôt cette année que les marchés des crypto-monnaies, les pratiques comptables, les sociétés d’acquisition spécialisées et les délits d’initiés par les dirigeants d’entreprise sont mûrs pour les abus et une plus grande application.

Les crimes de Wall Street ne seront pas le seul objectif de Williams.

Le pays connaît une recrudescence du terrorisme domestique, comme l’attaque du 6 janvier contre le Capitole et le prétendu complot visant à kidnapper le gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer. Et il y a eu plus d’attaques internationales de cybercriminalité et de ransomware, et le potentiel de nouveaux risques liés au terrorisme international avec les talibans à nouveau contrôlant l’Afghanistan.

« Il pense beaucoup aux autres unités – pas seulement aux valeurs mobilières, et pas seulement à la division criminelle », a déclaré Andrea Griswold, une amie et collègue de longue date qui a été co-chef de l’unité des valeurs mobilières avec Williams. « Il a vraiment pris le temps de réfléchir à toute la plateforme du bureau.

Williams est le rare avocat américain à avoir une vue rapprochée de l’impact des affaires pénales sur les accusés et leur entourage, y compris sa propre famille. En 2012, son père, Andre Williams, un obstétricien-gynécologue, a été inculpé en Géorgie de fraude Medicaid pour facturation abusive de plus de 200 000 $ dans des procédures d’avortement électif, selon les archives judiciaires. Il a plaidé coupable, a obtenu 10 ans de probation et a été condamné à rembourser 215 000 $ à l’État.

Réparation de clôtures

Rebâtir le moral dans le district sud peut également être une tâche importante pour Williams, qui a rejoint le bureau du procureur américain en 2012. La réputation d’indépendance du bureau a pris un coup au cours des années Trump, qui comprenait le licenciement sans cérémonie de deux procureurs américains, Berman et Preet Bharara, et le pardon des accusés poursuivis par le bureau, y compris l’ancien stratège politique de Trump Steve Bannon.

Et Williams devra peut-être réparer les obstacles avec les juges. Il y a eu de nombreux cas récents où des procureurs ont caché des preuves importantes aux avocats de la défense.

Williams a eu sa propre rencontre difficile avec un juge. Il était le procureur principal dans l’affaire de 2015 contre l’entrepreneur Kaleil Tuzman, qui a été accusé de fraude comptable et de manipulation de stock. Tuzman a été arrêté en Colombie, où il a été détenu en prison dans l’attente de son extradition vers les États-Unis.

Tuzman a accusé les procureurs de ne pas avoir fait assez pour le protéger. Un jour après qu’un juge américain ait interrogé Williams sur ce que le gouvernement avait fait pour assurer sa sécurité et pourquoi il ne pouvait pas faire plus, Tuzman a été transféré dans un lieu de détention plus sûr.

Tuzman a ensuite été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation lors du procès et a été condamné à 22 ans de prison. Mais au moment de la détermination de la peine, le juge n’a imposé aucune peine de prison, citant des défaillances du gouvernement.

« Le gouvernement avait l’obligation morale de faire tout ce qui était en son pouvoir pour assurer sa sécurité après que le danger dans lequel il se trouvait ait été porté à l’attention du gouvernement », juge de district américain Paul Gardephe mentionné. « Le gouvernement n’a pas respecté son obligation.

Livraison de couches

Williams est né à Brooklyn de parents qui ont immigré de la Jamaïque. Il a fréquenté l’Université de Harvard, où il a rencontré Natalie Portman et a noué une telle amitié avec l’actrice qu’elle a ensuite assisté à son mariage. Il a obtenu son diplôme en droit de l’Université de Yale et a été greffier pour le juge de la cour d’appel de l’époque. Guirlande Merrick, qui est maintenant procureur général, ainsi que juge de la Cour suprême Jean-Paul Stevens.

Williams a deux enfants avec sa femme, Jennifer Wynn, qui a travaillé sur la politique éducative à la Fondation Obama. Griswold a déclaré que Williams était « un égal avec sa femme ».

Leur relation démontre « que vous pouvez être absolument excellent et être un bon leader et dîner avec votre famille », a déclaré Griswold. Pour les nouveaux procureurs qui rejoignent le bureau, « voir ce genre de leadership sera phénoménal », a-t-elle déclaré. « Il s’est fait livrer des couches au bureau.

Avec l’ascension de Williams, tous les principaux bureaux d’application de la loi de New York – y compris les procureurs américains des districts du sud et de l’est, le procureur général de l’État et le procureur du district de Manhattan – sont sur le point d’être détenus par des responsables noirs. (Alvin Bragg, le candidat démocrate pour DA, devrait remporter les élections du mois prochain.)

Williams « a un profond désir de redonner à la communauté afro-américaine et un sens profond des problèmes de justice sociale », a déclaré Ted Wells, l’un des meilleurs avocats de la défense en col blanc à Paul Weiss Rifkind Wharton et garnison, qui est devenu un mentor pour Williams lorsqu’il était un jeune associé du cabinet. « Il espère pouvoir faire progresser et améliorer les relations entre la communauté des forces de l’ordre et la communauté afro-américaine, car il fait partie des deux. »

Williams est incisif, précis et respecté par ses collègues, selon des amis, des associés et des avocats de la défense. Ils disent qu’il est un enquêteur passionné avec une disposition discrète qui contredit une approche agressive mais juste de la poursuite des affaires, et qu’il élabore régulièrement une stratégie plusieurs étapes à venir.

Lors de la constitution d’un dossier et de la vérification des témoins, Williams est « comme un chirurgien dans ces salles, en termes d’interrogatoire et de capacité à dissiper les mensonges », a déclaré Mike Ferrare, ancien collègue du Southern District et maintenant en pratique privée chez Kaplan Hecker & Fink. « Il se démarquerait des autres procureurs en termes de préparation. »

« Dur mais juste »

Parmi les principales poursuites engagées par Williams figurait l’affaire de délit d’initié contre l’ancien membre du Congrès de New York Christophe Collins, qui a plaidé coupable mais a ensuite été gracié par Donald Trump. Williams a également dirigé une équipe qui a inculpé David Blaszczak, un consultant en renseignement politique de Washington, DC, qui a vendu des informations non publiques sur la couverture Medicare et Medicaid et les décisions de remboursement à des fonds spéculatifs. Blaszczak et trois autres ont été condamnés.

Lorsque le président de l’Assemblée de l’État de New York Argent SheldonLa condamnation de pour corruption a été annulée en appel, Williams a dirigé l’équipe qui a géré son deuxième procès. Silver a de nouveau été reconnu coupable et condamné à sept ans de prison.

L’une des premières missions de Williams pendant son séjour chez Paul Weiss était d’aider son mentor Wells à représenter David A. Paterson Jr., le premier gouverneur noir de New York, qui faisait l’objet d’une enquête de l’État pour avoir prétendument accepté des pourboires inappropriés. Wells a déclaré que Williams avait fait une grande partie des démarches pour l’enquête et avait pris l’initiative d’informer verbalement le gouverneur, qui est légalement aveugle et a eu du mal à lire des documents juridiques denses et longs. Aucune accusation n’a finalement été portée.

Plus tard, Wells et Williams se retrouveraient dans des camps opposés. Le jeune procureur a mené une enquête pour savoir si une grande entreprise avait enfreint les lois sur les valeurs mobilières. Wells représentait l’entreprise.

« Je l’ai trouvé agressif, imaginatif, dur, mais juste », a déclaré Wells.

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Steve Stroth

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