vaste escroquerie à la TVA intracommunautaire sur des voitures d’occasion
Depuis 2015, « plusieurs bandes organisées agissant de concert » ont pu revendre en France quelque 1000 véhicules, « pour un total d’acquisition de 35 millions d’euros », après avoir établi « des faux documents pour obtenir de l’administration fiscale française , une décharge les libérant de leurs obligations de paiement de la TVA en France « , a annoncé vendredi le parquet de Lille.
Dix personnes ont été mises en examen jeudi, dont quatre placées en détention, soupçonnées d’escroquerie à la TVA intracommunautaire d’un montant de 7 MEUR liées à l’achat et à la revente de véhicules d’occasion haut de gamme, a annoncé vendredi le parquet de Lille.
Depuis 2015, « plusieurs bandes organisées agissant de concert » ont pu revendre en France quelque 1000 véhicules, « pour un total d’acquisition de 35 millions d’euros », après avoir établi « des faux documents pour obtenir de l’administration fiscale française , une décharge les libérant de leurs obligations de paiement de la TVA en France », selon un communiqué du parquet.
De source proche de l’enquête, ces escrocs, de nationalité française et domiciliés dans l’agglomération lilloise, achetaient les voitures principalement chez des concessionnaires allemands, mais aussi aux Pays-Bas et en Belgique. Agés de 25 à 40 ans environ, ils étaient pour certains déjà connus pour des faits de banditisme, de trafic de stupéfiants ou de vols organisés.
Les interpellations ont eu lieu mardi et mercredi, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte depuis 2019 et pilotée par la JIRS de Lille. Elles ont été réalisées dans le milieu du commerce d’occasion de véhicules de standing (…) avec la perquisition de 21 domiciles et locaux professionnels dont 3 garages / showroom sur la métropole lilloise, aboutissant au placement en garde-à-vue de 15 individus « , a précisé le parquet.
120 fonctionnaires mobilisés
« Ce dispositif opérationnel complexe a mobilisé 120 fonctionnaires de la Direction Zonale de la Police Judiciaire Nord, du Groupe Interministériel de Recherches de Lille et du Service d’Enquêtes Judiciaires des Finances, ainsi que 20 policiers belges et luxembourgeois pour l’exécution simultanée de demandes européennes d’entraide pénale « , a encore indiqué le parquet.
Les véhicules « étaient introduits en France par l’intermédiaire de nombreuses sociétés éphémères défaillantes présentées dans le Nord Pas-de-Calais ».
Selon la source proche de l’enquête, les policiers ont été mis sur la piste de cette escroquerie « illustrant la porosité entre criminalité organisée » classique « et criminalité financière » après une plainte en février 2019 d’un client qui n’avait pas obtenu la voiture qu’il avait achetée. Un entrepôt abritant de nombreux véhicules avait alors été découvert.
Lors des perquisitions, quelque 2 millions d’euros d’avoirs criminels ont été saisis en France et au Luxembourg, dont 17 véhicules haut de gamme et « plus de 500.000 euros sur les comptes bancaires français et étrangers », a également rapporté le parquet.