Utahn accusé de fraude électronique et de blanchiment d’argent dans le cadre d’un prétendu programme d’extraction de crypto-monnaie


Un homme de l’Utah a été inculpé de cinq chefs de fraude électronique et de deux chefs de blanchiment d’argent liés à une entreprise de crypto-monnaie et à une société d’investissement privée qu’il possède, selon le ministère de la Justice. (Spenser Heaps, Deseret News)

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SALT LAKE CITY – Un homme de l’Utah a été inculpé de cinq chefs de fraude électronique et de deux chefs de blanchiment d’argent liés à une entreprise de crypto-monnaie et à une société d’investissement privée qu’il possède, selon le ministère de la Justice.

James Wolfgramm, 43 ans, de Spanish Fork, a été nommé jeudi dans un acte d’accusation par un grand jury devant le tribunal de district américain de l’Utah, avec deux de ses sociétés, Bitex LLC et Ohana Capital Financial Inc., selon le DOJ. Bitex est nommé dans deux chefs d’accusation de fraude électronique, et Ohana Capital Financial est nommé dans deux chefs d’accusation de fraude électronique et deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent.

Wolfgramm et Bitex sont accusés d’avoir collecté près de 1,7 million de dollars auprès de deux acheteurs potentiels d’une puissante machine d’extraction de crypto-monnaie appelée « Bitex Blockbuster » – qui n’existe pas réellement, ont déclaré les enquêteurs. L’extraction de crypto-monnaies nécessite des ordinateurs sophistiqués qui permettent à un utilisateur de « miner », c’est ainsi que de nouvelles unités de la crypto-monnaie sont fabriquées. L’équipement minier a également besoin de grandes quantités d’électricité pour fonctionner.

L’acte d’accusation allègue que Wolfgramm a exposé l’une des machines dans les bureaux de Bitex pour prétendument démontrer les opérations en temps réel de la machine minière.

« En réalité, la machine était fausse, et le moniteur affichait une boucle préenregistrée qui donnait simplement l’apparence d’une activité minière », indique un communiqué de presse du DOJ.

Wolfgramm et Ohana Capital Financial sont accusés par les enquêteurs d’avoir collecté des millions de dollars auprès de clients après avoir faussement affirmé qu’Ohana avait un conseil de conseillers et promis aux clients que leurs fonds étaient cautionnés. En réalité, la société est enregistrée en tant que prêteur privé et n’a pas d’accréditation en tant qu’institution financière à part entière, selon le ministère de la Justice.

La société est accusée de dépenser les fonds des clients pour des dépenses professionnelles non liées à leur insu, plutôt que de les garder en dépôt, ont déclaré des responsables du DOJ.

Enfin, Wolfgramm a été accusé d’avoir acheté frauduleusement le complexe Sports City à Draper pour 15 millions de dollars en 2021. Selon les procureurs fédéraux, Wolfgramm a repris la propriété et la facturation des clients sans jamais payer les services publics ni les dépenses et sans effectuer aucun des paiements promis au vendeur. Le DOJ affirme qu’il a collecté près de 160 000 $ auprès de clients.

Les procureurs disent que Wolfgramm a donné aux vendeurs de la propriété un chèque de 1 million de dollars qui a rebondi. Wolfgramm a affirmé avoir payé plus de 255 000 $ d’impôts sur la propriété, mais les procureurs affirment que ces paiements ont également échoué parce que Wolfgramm avait sciemment utilisé un compte avec des fonds insuffisants.

Wolfgramm, Bitex et Ohana ont déjà fait face à des allégations similaires. En janvier, Wolfgramm a été accusé de quatre chefs de fraude électronique alors qu’il dirigeait son entreprise de crypto-monnaie et qu’il gérait mal les fonds des clients.

Le ministère de la Justice a déclaré que Wolfgramm avait également utilisé les noms Semisi Niu et James Vaka Niu.

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