USPS IG a trouvé des domaines d’amélioration dans l’utilisation de la crypto-monnaie – MeriTalk

L’inspecteur général (IG) du service postal américain (USPS) a indiqué que le service d’inspection postale gérait suffisamment la crypto-monnaie saisie. Cependant, des opportunités existent pour améliorer sa gestion de la crypto-monnaie utilisée à des fins d’enquête.

L’objectif de l’IG était d’évaluer l’efficacité des politiques et procédures du service d’inspection postale des États-Unis pour gérer la crypto-monnaie dans ses activités d’application de la loi. L’anonymat des transactions de crypto-monnaie et l’instabilité de la valeur permettent des actions illicites lorsqu’elles sont utilisées lors d’activités d’application de la loi. En 2017, le service d’inspection postale a créé le programme de fonds de crypto-monnaie pour établir des normes et des politiques pour tenir compte des transactions de crypto-monnaie et réduire le risque opérationnel.

Au cours de cet audit, l’IG a inspecté l’utilisation et la saisie de la crypto-monnaie par l’agence dans les affaires closes au cours des exercices 2019 et 2020. Dans l’ensemble, l’IG a constaté que l’agence avait réussi à saisir la crypto-monnaie en enregistrant les actifs saisis et en collectant le produit des ventes.

Mais l’IG a également constaté qu’il existe des domaines dans lesquels l’agence pourrait s’améliorer. L’IG a signalé avoir trouvé des inexactitudes dans les données de l’agence dans le rapport d’examen des transactions, qui montre les transactions de crypto-monnaie associées à un cas particulier. Les problèmes d’intégrité des données affectent l’exactitude du rapport d’examen des transactions. Il ne peut pas être utilisé pour suivre et gérer efficacement les transactions de crypto-monnaie ou pour valider le solde final des fonds pour des cas individuels.

L’IG a également constaté que le service d’inspection postale n’avait pas de programme de formation complet sur la crypto-monnaie pour les inspecteurs postaux. Selon l’audit, les inspecteurs postaux doivent être approuvés pour mener des opérations d’infiltration, et la formation doit être terminée avant de demander des fonds de crypto-monnaie. Cependant, il n’y a aucune spécification sur les cours de formation à suivre ou sur la fréquence à laquelle une formation de recyclage est requise.

En raison du manque de formation standardisée, l’IG a constaté que deux des neuf cas n’avaient été ouverts que pour prendre en charge la formation en cours d’emploi sur la crypto-monnaie. Et sans un programme de formation complet, le service d’inspection postale court un risque accru lorsqu’il utilise la crypto-monnaie pour soutenir les enquêtes.

Enfin, l’IG a constaté que les directives de crypto-monnaie du service d’inspection postale n’incluaient pas de procédures documentées liées au processus d’achat de crypto-monnaie pour le portefeuille national, qui stocke la crypto-monnaie du programme de fonds de crypto-monnaie, la quantité de crypto-monnaie qui devrait être conservée dans le portefeuille national, comment rapprocher les transactions ou comment effectuer un examen annuel du compte. Fournir des conseils spécifiques garantit que l’agence conserve les connaissances organisationnelles, répond aux besoins opérationnels et minimise les risques.

L’IG a fait quatre recommandations au service d’inspection postale :

• Assurez-vous que le programme de fonds de crypto-monnaie dispose des informations nécessaires pour surveiller l’utilisation d’enquête de la crypto-monnaie.
• Assurez-vous que les données en double et les transactions non liées ne sont pas incluses dans le rapport d’examen des transactions et que le rapport fournit suffisamment d’informations pour différencier les transactions.
• Développer un programme de formation complet sur la crypto-monnaie.
• Développer des procédures écrites pour la gestion et la surveillance du portefeuille national et de son compte de change associé.