Une société de criminalistique blockchain trouve des millions dans un portefeuille crypto sanctionné
La société de sécurité et de criminalistique Blockchain Elliptic a travaillé avec les autorités pour exposer les portefeuilles cryptographiques affiliés à des individus ou des organisations sanctionnés.
La société basée au Royaume-Uni a découvert un portefeuille contenant «d’importants avoirs en crypto-actifs» d’une valeur de millions de dollars qui pourraient être liés à des fonctionnaires et des oligarques russes sanctionnés.
S’adressant à Bloomberg le 14 mars, le co-fondateur d’Elliptic, Tom Robinson, a déclaré que la crypto pourrait être utilisée pour contourner les sanctions. Cependant, il a été largement rapporté et généralement accepté à présent qu’il est très peu probable que la Russie se tourne vers les actifs cryptographiques pour les contourner.
Le rapport n’a pas précisé la valeur exacte de la crypto dans le portefeuille qu’il a découvert ni la nature des actifs qu’il détenait. Robinson a ajouté que l’étendue de l’utilisation de la cryptographie est en cause, expliquant :
«Il n’est pas réaliste que les oligarques puissent complètement contourner les sanctions en transférant toute leur richesse dans la cryptographie. La crypto est hautement traçable. La crypto peut et sera utilisée pour échapper aux sanctions, mais ce n’est pas la solution miracle.
Elliptic a déjà identifié plus de 400 services de cryptage qui permettent aux utilisateurs anonymes d’échanger des actifs numériques contre des roubles. Il a également connecté plus de 15 millions d’adresses cryptographiques à des activités criminelles liées à la Russie.
Robinson a ajouté que l’activité liée au rouble sur certains de ces services avait augmenté la semaine précédant le déclenchement de la guerre. Tornado Cash, qui anonymise les transactions Ethereum et ERC-20, est l’un de ces fournisseurs qui a refusé de restreindre les services ou de se conformer aux sanctions.
« Généralement, le niveau de conformité aux sanctions est très élevé », a déclaré Robinson, faisant référence à des échanges de haut niveau tels que Coinbase et Binance qui se sont conformés aux exigences de sanctions des régulateurs mondiaux.
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Elliptic a également suivi les dons cryptographiques soutenant l’effort humanitaire de l’Ukraine. Sa dernière mise à jour du 11 mars à 23h30 UTC a révélé qu’un total de 63,8 millions de dollars avait été envoyé au gouvernement ukrainien et à une ONG apportant un soutien à l’armée.
Merkel Science a exploité plusieurs sources pour son rapport, qui montre un chiffre beaucoup plus élevé de 93,6 millions de dollars en dons cryptographiques totaux pour l’Ukraine.