Une nouvelle décision de la Cour suprême néerlandaise crée une situation difficile pour Credit Europe Bank et la banque centrale néerlandaise

CCS

AMSTERDAM, NOORD HOLLAND, PAYS-BAS, 11 octobre 2022 /EINPresswire.com/ — En mars 2022, Exposed Foundation a écrit un article concernant un différend en cours avec Credit Europe Bank (CEB) et les allégations d’un dénonciateur selon lesquelles Credit Europe Bank était impliquée dans des activités illégales, y compris le blanchiment d’argent. Entre autres activités présumées, le propriétaire de la banque Husnu Ozyegin a été accusé d’avoir utilisé l’argent de la banque pour financer des prêts illégaux pour l’achat de navires.

Les propriétaires de la banque, Husnu Ozyegin et son fils Murat Ozyegin, ont utilisé des sociétés fictives à Malte et au Libéria pour dissimuler ces transactions selon les preuves présentées à Quotenet.nl et Exposed Foundation.

Husnu Ozyegin est un milliardaire et l’une des personnes les plus riches de Turquie. Il a fondé Finansbank en 1987, qui est devenue Credit Europe Bank et est maintenant sous l’égide du groupe Fiba / Holding.

Les préoccupations concernant les activités ont été portées à l’attention de De Nederlandsche Bank (DNB) – la Banque centrale néerlandaise – en 2015 lors d’une rencontre entre un lanceur d’alerte et Olivier Houppermans qui représentait DNB. La question semblait être ignorée car Murat Ozyegin est resté au conseil d’administration pendant et après 2015.

La récente décision de la Cour suprême des Pays-Bas a déclaré que toutes les audiences précédentes des tribunaux inférieurs avaient été incorrectes dans leur jugement de ne pas permettre aux témoins d’être entendus dans l’affaire. L’affaire a également été suivie et mise à jour avec plusieurs articles dans le magazine néerlandais Quote. « Quotenet.nl » et d’autres médias.

Il s’agit d’un développement majeur pour le lanceur d’alerte – dans la majorité des affaires faisant l’objet d’une décision de la Cour suprême, la prochaine cour d’appel se conformera à la décision de la plus haute cour du pays – ce qui signifie que des témoins seront appelés.

Il n’y a pas de confirmation sur les noms des témoins qui seront convoqués, mais on pourrait supposer qu’il y aura également de nombreuses questions sur le traitement de l’affaire par les DNB et sur le respect des normes bancaires européennes.

L’affaire a maintenant été transmise à la Cour d’appel de La Haye pour un examen plus approfondi et une décision.

Numéros de cas associés
Numéro de dossier : Credit Europe Bank ECL:NL:GHAMS:2021:1025 / 200.261.894/01

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