Une enquête coréenne révèle 1,48 milliard de dollars de transactions cryptographiques illégales à l’étranger
Une enquête interinstitutions sur des soupçons de fraude cryptographique et de blanchiment d’argent en Corée du Sud a conduit à la découverte de 1,69 billion de won (environ 1,48 milliard de dollars) de transactions illégales de crypto-monnaie à l’étranger.
Selon The Korea Times, 33 personnes ont été inculpées par les douanes centrales de Séoul pour avoir enfreint l’interdiction du pays sur le commerce de crypto-monnaies à l’étranger.
Détaillant les crimes présumés, Lee Dong-hyun de l’Unité centrale d’enquête douanière de Séoul a révélé que les actes criminels relevaient de trois catégories.
Le premier groupe comprenait des personnes qui échangeaient des crypto-monnaies à l’étranger, ce qui est interdit en Corée du Sud. Ces personnes auraient contracté des entités tierces pour transférer des fonds retirés pour des échanges de crypto-monnaie à hauteur de plus de 700 millions de dollars.
Selon Dong-hyun, la deuxième catégorie impliquait des personnes utilisant de faux enregistrements de versement pour acheter des crypto-monnaies auprès de bourses étrangères. Dans un cas, un cambiste aurait utilisé 308 millions de dollars de fausses factures pour envoyer des fonds à une société étrangère.
Les fonds auraient été utilisés pour acheter des jetons cryptographiques auprès de bourses étrangères. Compte tenu de la prime Kimchi en Corée du Sud qui voit souvent les prix des cryptos beaucoup plus chers dans le pays, l’opérateur de change en question aurait engrangé près de 9 millions de dollars de plus-values.
Dans la troisième catégorie, Dong-hyun a révélé que certaines personnes utilisaient des cartes de crédit coréennes pour effectuer des retraits d’argent à l’étranger dans le but d’acheter de la crypto-monnaie auprès d’échanges cryptographiques étrangers.
« Les transferts d’actifs virtuels sous couvert de dépenses professionnelles, de voyage ou d’études sont strictement interdits », a déclaré l’enquêteur des douanes, ajoutant: « Les contrevenants seront passibles de poursuites pénales ou d’amendes. »
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En effet, 15 des 33 ont été condamnés à une amende et 14 autres déférés au parquet. Selon Dong-hyun, quatre personnes font toujours l’objet d’une enquête.
Les autorités sud-coréennes ont également mis en place des contrôles plus stricts sur les échanges cryptographiques dans le pays. Les plateformes ont été contraintes de supprimer plusieurs paires de trading altcoin jugées risquées par les régulateurs et les partenaires bancaires.
Pendant ce temps, un rapport récent a mis en garde contre la montée en flèche de la dette parmi la population de jeunes adultes sud-coréens compte tenu de l’augmentation des investissements dans la crypto, l’immobilier et les actions.