Un homme du sud de la Californie accusé d’un stratagème de fraude en crypto-monnaie | USAO-NDCA
SAN FRANCISCO – Ryan Mark Ginster a été arrêté aujourd’hui à Los Angeles sur des accusations fédérales déposées à San Francisco pour fraude par fil et blanchiment d’argent, ont annoncé la procureure par intérim des États-Unis Stephanie M. Hinds et l’agent spécial en charge Darrell J. Waldon de l’Internal Revenue Service- Enquête criminelle Bureau de terrain de Washington DC. Ginster comparaîtra devant le tribunal fédéral de Los Angeles, première étape d’une procédure visant à obtenir la comparution de Ginster devant le tribunal de district des États-Unis à San Francisco.
L’affidavit de la plainte allègue que Ginster, 34 ans, de Corona, en Californie, s’est engagé dans un stratagème de fraude à l’investissement en ligne qui a commencé dès février 2018 et s’est poursuivi jusqu’en février 2021. Pendant ce temps, Ginster a géré plusieurs sites Web, dont un qu’il a créé et exploité nommé Socialprofimatic.com. Socialprofimatic.com proposait un programme d’investissement à haut rendement qui promettait des retours sur investissement incroyablement élevés avec peu ou pas de risque pour les investisseurs. Les investisseurs ne pouvaient investir qu’avec de la crypto-monnaie, ce qui crée des transactions irrévocables même en cas de fraude. La plainte décrit que le site Web Socialprofimatic.com a faussement déclaré que les fonds des investisseurs seraient utilisés pour soutenir des campagnes de marketing sur les réseaux sociaux, que les fonds investis généreraient des rendements de 8 % par jour et que les investisseurs pourraient retirer des fonds à tout moment. Socialprofimatic.com a reçu environ 844 667 $ d’investisseurs, puis il a fermé sans avertissement après seulement 38 jours de fonctionnement. L’affidavit de la plainte décrit que Ginster a utilisé le produit de cette fraude à son avantage personnel.
Ginster a géré d’autres sites Web d’investissement similaires au cours de la période de fraude, selon la plainte. Ces sites Web comprenaient MyMicroProfits.com, Automaticbitcome.com, eProfithub.io et YourNetProfits.com. Comme Socialprofimatic.com, chaque site Web promettait des rendements extrêmement élevés sur les investissements et obligeait les individus à investir uniquement avec des crypto-monnaies. Tout comme Socialprofimatic.com, les sites Web ont été de courte durée, fermant ou cessant de communiquer avec les investisseurs quelques semaines après avoir absorbé la crypto-monnaie des investisseurs. Enfin, comme pour Socialprofimatic.com, Ginster a détourné les fonds des investisseurs pour lui-même.
La crypto-monnaie reçue des investisseurs des cinq sites Web ci-dessus, dont Socialprofimatic.com, était évaluée à l’époque à plus de 5 millions de dollars.
Ginster est accusé par une plainte fédérale d’un chef de fraude électronique en violation du titre 18, Code des États-Unis, section 1343, et de six chefs d’accusation de s’engager dans des transactions monétaires pour dissimuler ou déguiser (blanchiment d’argent), en violation du titre 18, United Code des États, Section 1956(a)(1)(B)(i). Titre 18, Code des États-Unis, Section 1343 est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison. Titre 18, United States Code, Section 1956(a)(1)(B)(i) est passible d’une peine maximale de 10 ans de prison. Les deux lois prévoient une amende ainsi qu’une restitution obligatoire. Cependant, toute peine à la suite d’une condamnation ne serait imposée par un juge qu’après avoir pris en considération les lignes directrices des États-Unis sur la détermination de la peine et la loi fédérale régissant la détermination de la peine, 18 USC § 3553.
Les accusations contenues dans une plainte pénale sont de simples allégations. Comme dans toute affaire pénale, l’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée par un tribunal.
L’affaire est poursuivie par la Section des fraudes aux entreprises et aux valeurs mobilières du Bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie. Cette poursuite est le résultat d’une enquête menée par l’IRS-CI Washington DC Cyber Crimes Unit.
Le bureau régional de Los Angeles de la Securities and Exchange Commission a également annoncé aujourd’hui le dépôt d’une action civile contre Ginster dans le district central de Californie.
Si vous pensez avoir été victime de ce stratagème de fraude, veuillez contacter IRS-Criminal Investigation à emsvictim@ci.irs.gov. La plainte pénale dans cette affaire peut être consultée sur PACER et en visitant le site Web du bureau du procureur américain pour le district nord de Californie à l’adresse www.usdoj.gov/usao/can.