Un homme de Fountain Hills accusé d’avoir escroqué des millions de dollars aux investisseurs
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PHOENIX — Les accusations continuent de s'accumuler contre un homme de Valley accusé d'avoir escroqué des millions de dollars aux investisseurs par le biais de programmes d'investissement en crypto-monnaie.
Un grand jury fédéral a rendu mardi un nouvel acte d'accusation de 50 chefs d'accusation pour fraude électronique et blanchiment d'argent transactionnel contre Jeremie Sowerby de Fountain Hills, a annoncé le bureau du procureur américain du district de l'Arizona.
Il s'agissait du troisième acte d'accusation fédéral contre Sowerby, 45 ans, depuis septembre.
Dans le dernier cas, Sowerby aurait escroqué au moins 150 personnes pour des millions de dollars en les convainquant d'investir dans une fausse société minière de crypto-monnaie appelée Dunamis Global Technologies.
Les procureurs affirment qu’il a acheté des Tesla, des maisons, des cryptomonnaies et d’autres objets coûteux avec l’argent volé.
De quoi d’autre est accusé le résident de Fountain Hills ?
En septembre 2023, Sowerby et Luis Ortega, 42 ans, de Litchfield Park, ont été inculpés de 55 chefs d'accusation de fraude électronique et de blanchiment d'argent transactionnel dans le cadre d'un programme d'investissement cryptographique distinct.
Sowerby a également été inculpé en novembre pour avoir prétendument escroqué un médecin de l'Arizona de 207 000 $.
Sowerby risque des décennies de prison et des centaines de milliers de dollars d'amende s'il est reconnu coupable.
Les autorités s'efforcent d'identifier davantage de victimes potentielles des stratagèmes frauduleux de Sowerby. Le FBI a créé une page Web contenant davantage d'informations, notamment un formulaire permettant de soumettre des informations.
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