Un employé du marché NFT accusé de fraude électronique et de blanchiment d’argent
Le ministère de la Justice a accusé un ancien chef de produit chez Ozone Networks, Inc., également connu sous le nom d’OpenSea, de fraude électronique et de blanchiment d’argent dans le cadre de ce qu’il a nommé le tout premier stratagème de délit d’initié sur les actifs numériques.
Selon un acte d’accusation non scellé déposé auprès du tribunal de district américain du district sud de New York, Nathaniel Chastain a utilisé des informations confidentielles sur les jetons non fongibles qui allaient figurer sur la page d’accueil d’OpenSea, le plus grand marché NFT en ligne.
Un NFT est un actif numérique stocké sur une blockchain qui est généralement associé à un objet numérique, tel qu’une œuvre d’art numérique. Le NFT fournit également une preuve de propriété de l’objet numérique et une licence d’utilisation de l’objet à des fins spécifiques.
À partir de mai 2021 environ, le haut de la page d’accueil du site Web d’OpenSea a commencé à afficher les NFT en vedette, qui ont été modifiés plusieurs fois par semaine. L’identité du NFT particulier qu’OpenSea présenterait était ses informations commerciales confidentielles, car elles n’étaient pas accessibles au public jusqu’à ce que le NFT présenté apparaisse sur la page d’accueil d’OpenSea. Les valeurs des NFT présentés et des autres NFT créés par le même créateur ont généralement fortement augmenté une fois que les jetons présentés sont apparus sur la page d’accueil d’OpenSea en raison de l’augmentation de la publicité et de la demande qui en résulte.
Dans le cadre de son travail, Chastain était responsable du choix des NFT qui seraient présentés sur la page d’accueil d’OpenSea. L’acte d’accusation allègue que d’au moins juin à septembre 2021 environ, Chastain a utilisé les informations commerciales confidentielles d’OpenSea sur les NFT qui allaient être présentés sur sa page d’accueil pour acquérir secrètement des dizaines de NFT peu de temps avant qu’ils ne soient présentés. Après que les NFT aient été présentés sur OpenSea, il les aurait vendus avec des bénéfices de deux à cinq fois le prix d’achat initial. Chastain aurait acheté un total d’environ 45 NFT à environ 11 occasions distinctes.
Selon le ministère de la Justice, pour brouiller les pistes, Chastain aurait utilisé des comptes OpenSea anonymes au lieu de son compte publiquement connu en son propre nom pour effectuer les achats et les ventes. Il aurait également transféré des fonds via plusieurs comptes Ethereum anonymes – un système de crypto-monnaie – pour dissimuler son implication dans l’achat et la vente des NFT présentés. Chastain a également utilisé de nouveaux comptes Ethereum sans aucun historique de transactions afin de dissimuler davantage son implication dans le stratagème, selon l’acte d’accusation.
« Les NFT sont peut-être nouveaux, mais ce type de stratagème criminel ne l’est pas », a déclaré le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, dans un communiqué. « Comme allégué, Nathaniel Chastain a trahi OpenSea en utilisant ses informations commerciales confidentielles pour gagner de l’argent pour lui-même. »
Chastain, 31 ans, de New York, est accusé d’un chef de fraude électronique et d’un chef de blanchiment d’argent, chacun passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.
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