Un dirigeant de Binance « échappe » à la garde nigériane alors que le différend sur les crypto-monnaies s'intensifie


Selon les autorités nigérianes, un dirigeant de la société de crypto-monnaie Binance s'est évadé de détention au Nigeria après que lui et un autre dirigeant aient été arrêtés la semaine dernière.

Détails

Nadeem Anjarwallaayant la double nationalité anglo-kenyane, a été arrêté en février avec son collègue américain Tigran Gambaryan alors que les autorités nigérianes enquêtaient sur des actes répréhensibles présumés de Binance.

Le Nigeria a déclaré que M. Anjarwalla avait fui le pays avec un « passeport de contrebande », mais une source familiale a déclaré qu'il était parti «par des moyens légaux« .

Le pays est désormais «travailler avec Interpol pour un mandat d'arrêt international contre le suspect», a indiqué le Bureau du conseiller à la sécurité nationale (ONSA) dans un communiqué.

M. Gambaryan reste en détention.

Ce qu'ils disent

« Nous avons été informés que Nadeem n'est plus détenu au Nigeria. Notre priorité reste la sécurité de nos employés et nous travaillons en collaboration avec les autorités nigérianes pour résoudre rapidement ce problème., » un Binance a déclaré le porte-parole.

Ce qui s'est passé

M. Anjarwalla, directeur régional Afrique de la société, et M. Gambaryan, en charge de la conformité en matière de criminalité financière au sein du cabinet, ont été arrêtés le 26 février après avoir assisté à des réunions à Abuja, la capitale nigériane, auxquelles ils avaient été invités par le gouvernement.

Les autorités auraient exigé qu'elles nomment les Nigérians qui effectuent des transactions sur leur plateforme.

Un tribunal a fait droit à la demande de la Commission des crimes économiques et financiers de détenir les deux dirigeants pendant 14 jours, mais leur maintien en détention n'a pas été autorisé par le tribunal et ils étaient détenus « illégalement« .

Agrandir

Le Service fédéral des recettes intérieures accuse la plateforme de crypto-monnaie de non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur le revenu des sociétés, de défaut de déclaration de revenus et de complicité dans l'aide aux clients pour échapper à l'impôt via sa plateforme.

Dézoomer

La banque centrale du Nigéria a affirmé que plus de 26 milliards de dollars de transactions était passé par Binance avec des sources introuvables.

Il a accusé les plateformes de fixation des taux de change et de spéculation monétaire conduisant à la chute libre du naira, la monnaie locale, et a ordonné à l'entreprise de payer une amende de 10 milliards de dollars.

Source : BBC


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