Un développeur NFT accusé d’un stratagème de fraude de 2,9 millions de dollars
Fraude à la crypto-monnaie, gestion de la fraude et cybercriminalité
Les procureurs disent que le promoteur de Mutant Ape Planet âgé de 24 ans a trompé les investisseurs
Prajeet Naïr (@prajeetspeaks) •
7 janvier 2023
Les autorités américaines de New York ont arrêté un ressortissant français résidant aux Émirats arabes unis et l’ont accusé d’avoir fraudé des acheteurs de Mutant Ape Planet NFT, un type d’actif numérique, affirmant qu’il avait escroqué des investisseurs de plus de 2,9 millions de dollars.
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Les autorités ont arrêté mercredi Aurélien Michel, 24 ans, à l’aéroport John F. Kennedy de New York. Il est accusé de fraude pour avoir prétendument perpétré un tirage de tapis de 2,9 millions de dollars.
Un tirage de tapis est une fraude dans laquelle le créateur de jetons non fongibles ou d’autres actifs numériques sollicite des investissements auprès de victimes sans méfiance, pour abandonner brusquement le projet et conserver les fonds des investisseurs.
Dans le cadre de ce programme, Michel a fait la promotion des NFT de Mutant Ape Planet auprès des acheteurs, avec la fausse promesse de nombreuses récompenses et avantages conçus pour augmenter la demande pour leurs actifs nouvellement acquis et augmenter la valeur du NFT.
« Aucun des avantages promis n’a été fourni. Au lieu de cela, des millions de dollars de crypto-monnaie des acheteurs de NFT ont été détournés pour le bénéfice personnel de Michel », a déclaré le ministère américain de la Justice.
« La communauté est devenue trop toxique »
Selon la plainte pénale, le groupe de travail Dark Web and Cryptocurrency Investigations sur la sécurité intérieure enquête sur ce stratagème depuis avril 2022.
Les NFT de Mutant Ape Planet sont une forme d’actif numérique qui peut être acheté, vendu et transféré sur la blockchain Ethereum. Chaque Mutant Ape Planet NFT était unique et donnait aux acheteurs la propriété exclusive du NFT.
« Les NFT ont été commercialisés avec des promesses d’avantages exclusifs que les acheteurs potentiels recevraient », indique le document judiciaire. « Ces avantages comprenaient des opportunités exclusives d’investissements supplémentaires, de cadeaux, de marchandises et d’autres récompenses. »
Lorsque les acheteurs sont devenus suspects, Michel, opérant sous le pseudonyme « James », a admis avoir tiré sur le MAP Discord, selon le document judiciaire. Il a dit qu’il « n’avait jamais eu l’intention de se moquer mais que la communauté était devenue trop toxique » et que « ce comportement a conduit à cela ».
Michel aurait accédé aux serveurs Discord en utilisant des adresses IP attribuées par le fournisseur des Émirats arabes unis.
« Michel ne peut plus blâmer la communauté NFT pour son comportement criminel. Son arrestation signifie qu’il devra désormais faire face aux conséquences de ses propres actions », a déclaré Thomas Fattorusso, agent spécial par intérim chargé de l’Internal Revenue Service-Criminal Investigation, New York. .
Un récidiviste ?
Enquêteur Blockchain ZachXBT a affirmé que Michel avait également coupé le tapis dans les célèbres collections Crazy Camels et Fashion Ape NFT.
ZachXBT a trouvé l’adresse CEX de Michel nommée dans le document judiciaire en suivant la transaction 356,44 ETH sortant des contrats intelligents de Mutant Ape Planet et a découvert que les membres de l’équipe de Fashion Ape NFT avaient reçu 1,1 million de dollars des détenteurs, tandis que Crazy Camels avait reçu 1,6 million de dollars.
En 2021, les tirages de tapis représentaient 37 % de tous les revenus des arnaques à la crypto-monnaie, soit 2,8 millions de dollars de crypto-monnaie, contre seulement 1 % en 2020, selon un rapport de la société de recherche sur la blockchain Chainalysis.
En mars 2022, deux jeunes de 20 ans ont été arrêtés et inculpés à Los Angeles, en Californie, pour complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchir de l’argent dans le cadre d’un stratagème d’un million de dollars impliquant des NFT. Les deux chefs d’accusation sont passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison. (Voir: Des jeunes de 20 ans accusés dans une affaire d’escroquerie NFT ‘Rug Pull’).