Un commerçant de crypto-monnaie plaide coupable | USAO-SDNY
Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a annoncé aujourd’hui le plaidoyer de culpabilité de JEREMY SPENCE, a/k/a « Coin Signals », un commerçant de crypto-monnaie qui a sollicité plus de 5 millions de dollars auprès de plus de 170 investisseurs individuels pour divers fonds de crypto-monnaie qu’il exploitait, après avoir fait de fausses déclarations en rapport avec ces fonds. SPENCE a plaidé coupable aujourd’hui devant la juge d’instance américaine Debra Freeman. L’affaire est confiée au juge de district américain Lewis A. Kaplan.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré : « Jeremy Spence, alias ‘Coin Signals’, a admis aujourd’hui avoir attiré les investisseurs vers son escroquerie d’investissement en crypto-monnaie en vantant des rendements historiques fictifs allant jusqu’à 148%. En réalité, les investissements de Spence ont constamment perdu de l’argent et son arnaque a laissé aux investisseurs une perte de 5 millions de dollars. Le marché en plein essor des crypto-monnaies peut être attrayant pour les investisseurs ; cependant, les investisseurs doivent être conscients des risques inhérents, y compris le risque de fraude.
D’après l’acte d’accusation et la plainte déposés dans cette affaire, et les déclarations faites en audience publique :
De novembre 2017 à avril 2019, SPENCE a sollicité des investisseurs dans divers pools d’investissement en crypto-monnaie que SPENCE avait créés et gérés (les « Fonds »). SPENCE a sollicité des investissements pour plusieurs fonds, dont le plus important et le plus actif était le Coin Signals Bitmex Fund, a/k/a le « CS Mex Fund », le Coin Signals Alternative Fund, a/k/a le « CS Alt Fund, » et le fonds à long terme Coin Signals. Les investisseurs qui souhaitent participer à un Fonds transfèrent des crypto-monnaies, telles que Bitcoin et Ethereum, à SPENCE afin que SPENCE l’investisse.
SPENCE a sollicité ces investissements par le biais de fausses déclarations, notamment que le trading crypto de SPENCE avait été extrêmement rentable alors qu’en fait, le trading de SPENCE avait toujours été non rentable. Par exemple, le 28 janvier 2018, SPENCE a publié un message dans un groupe de discussion en ligne affirmant à tort que ses transactions de fonds d’investisseurs au cours du mois dernier avaient généré un rendement de plus de 148%. À la suite de cette fausse déclaration, les investisseurs ont transféré des fonds supplémentaires à SPENCE. En fait, au cours de cette même période d’environ un mois, les opérations de SPENCE ont entraîné des pertes nettes dans les comptes sur lesquels il a négocié des fonds d’investisseurs.
Pour éviter les rachats par les investisseurs et continuer à collecter des fonds auprès des investisseurs pour financer son programme, SPENCE a généré des soldes de comptes fictifs, qu’il a mis à la disposition des investisseurs en ligne. Au lieu de déclarer avec précision les pertes commerciales subies par SPENCE, les soldes des comptes indiquaient à tort aux investisseurs qu’ils gagnaient de l’argent en investissant avec SPENCE. Pour cacher ses pertes commerciales, SPENCE a utilisé de nouveaux fonds d’investisseurs pour rembourser d’autres investisseurs à la manière de Ponzi. Au total, SPENCE a distribué des crypto-monnaies d’une valeur d’environ 2 millions de dollars à des investisseurs essentiellement à partir de fonds précédemment déposés par d’autres investisseurs.
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SPENCE, 25 ans, a plaidé coupable de fraude sur les produits de base, passible d’une peine maximale de dix ans de prison. La peine maximale potentielle est prescrite par le Congrès et fournie ici à titre informatif uniquement, car toute condamnation des accusés sera déterminée par le juge.
SPENCE devrait être condamné à une date ultérieure par le juge Kaplan.
M. Williams a salué le travail d’enquête du Federal Bureau of Investigation et a remercié la Commodity Futures Trading Commission, qui a engagé une action civile distincte.
L’affaire est traitée par l’Unité des fraudes sur les valeurs mobilières et les matières premières de l’Office. La procureure adjointe des États-Unis, Christine I. Magdo, est chargée des poursuites.