Un ancien mainteneur de Monero arrêté aux États-Unis pour des allégations de crypto-monnaie sans rapport
Riccardo Spagni, l’ancien mainteneur de la crypto-monnaie Monero (XMR), a été arrêté le mois dernier à Nashville, Tennessee, sur des accusations de fraude liées à des violations présumées de l’Afrique du Sud entre 2009 et 2011.
Spagni était à bord d’un jet privé qui devait se rendre à Los Cabos, au Mexique, lorsqu’il a été appréhendé à Nashville lors d’un arrêt de ravitaillement prévu, selon des documents judiciaires. Son voyage a commencé à l’origine juste à l’extérieur de New York. Il est actuellement sous la garde du procureur général des États-Unis, selon des documents judiciaires.
L’arrestation a été effectuée à la demande du gouvernement sud-africain, qui demande l’extradition de Spagni pour fraude. Les accusations, qui ne sont pas liées au rôle de Spagni chez Monero, concernent son emploi précédent en tant que responsable informatique dans une société appelée Cape Cookies. En ce qui concerne les actes répréhensibles allégués de Spagni, les documents judiciaires se lisent comme suit :
« En tant qu’employé de Cape Cookies, SPAGNI a intercepté des factures d’une autre société, Ensync, concernant des biens et services informatiques qu’elle avait fournis à Cape Cookies. SPAGNI a sciemment utilisé de fausses informations pour fabriquer des factures similaires prétendument d’Ensync, en s’appuyant sur des détails tels que le numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de cette société et les informations de compte bancaire. SPAGNI a alors gonflé les prix des biens et/ou des services.
Connexes: Le FBI arrête un commerçant de crypto de 24 ans pour des produits de base et une fraude électronique
Le gouvernement sud-africain allègue que les factures ne contenaient pas le compte bancaire réel d’Ensync, mais plutôt un compte bancaire ouvert et entièrement contrôlé par Spagni.
Dans le dossier du tribunal, l’avocate américaine par intérim Mary Jane Stewart a demandé au tribunal de rejeter toute demande de libération sous caution de Spagni « en attendant la résolution de cette procédure d’extradition ». Le document décrit Spagni comme un risque de fuite avec une forte motivation à fuir pour éviter de faire face à des accusations. On pense qu’il possède des « actifs cryptographiques importants » ainsi qu’une montre d’une valeur de 800 000 $.
Spagni doit maintenant être entendu le 5 août pour déterminer s’il est détenu dans l’attente de son procès. S’il est reconnu coupable en Afrique du Sud, Spagni risque jusqu’à 20 ans de prison.
Spagni est impliqué sur le marché des crypto-monnaies depuis au moins 2011 et est actif sur Twitter sous le pseudo @FluffyPony. Il n’a pas tweeté depuis l’arrestation du 20 juillet 2021. En décembre 2019, il a démissionné de son poste de responsable de la maintenance de Monero.