Un ancien employé d’OpenSea inculpé dans la toute première affaire de délit d’initié NFT

Les procureurs américains s’attaquent maintenant aux délits d’initiés dans l’industrie de la cryptographie.

Mercredi, les procureurs du district sud de New York ont ​​inculpé et arrêté Nathaniel Chastain, un ancien chef de produit du marché en ligne OpenSea. L’homme de 31 ans fait face à un chef de fraude électronique et à un chef de blanchiment d’argent, dans le cadre d’un stratagème visant à commettre un délit d’initié dans des jetons non fongibles, ou NFT, « en utilisant des informations confidentielles sur les NFT qui allaient être présentés sur La page d’accueil d’OpenSea pour son gain financier personnel. »

Chaque chef d’accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison, a écrit le ministère de la Justice dans un communiqué de presse.

Les responsables du DOJ affirment que c’est la première fois qu’ils poursuivent une accusation de délit d’initié impliquant des actifs numériques.

Le stratagème présumé de Chastain était relativement simple.

Selon l’acte d’accusation, Chastain a été chargé de sélectionner les NFT à afficher sur la page d’accueil d’OpenSea. OpenSea a gardé ces sélections de page d’accueil confidentielles jusqu’à leur mise en ligne, car une liste de page principale se traduisait souvent par une augmentation du prix à la fois pour le NFT présenté, ainsi que pour les NFT créés par le même créateur.

De juin à septembre 2021 environ, l’acte d’accusation indique que Chastain achèterait secrètement un NFT juste avant qu’OpenSea ne présente l’article sur la première page de son site Web. Une fois que ces NFT auraient atteint la page principale, il les vendrait « avec des bénéfices de deux à cinq fois son prix d’achat initial ».

Pour couvrir ses traces, il a effectué des transactions avec des portefeuilles de devises numériques anonymes et des comptes anonymes sur OpenSea, selon le DOJ, qui allègue que cela s’est produit des dizaines de fois.

« Les NFT sont peut-être nouveaux, mais ce type de stratagème criminel ne l’est pas », a déclaré l’avocat américain Damian Williams. « Les accusations d’aujourd’hui démontrent l’engagement de ce bureau à éradiquer les délits d’initiés – qu’ils se produisent sur le marché boursier ou la blockchain. »

Le directeur adjoint en charge du FBI, Michael J. Driscoll, a déclaré que le bureau continuera de poursuivre agressivement les acteurs qui choisissent de manipuler le marché de cette manière.

Jusqu’en septembre 2021, lorsque les mauvaises pratiques présumées de Chastain ont été révélées pour la première fois, la start-up était relativement laxiste en ce qui concerne les restrictions concernant les employés utilisant des informations privilégiées pour investir dans les NFT.

La société a depuis mis en place deux nouvelles politiques pour les employés, notamment l’interdiction aux membres de l’équipe OpenSea d’acheter ou de vendre des collections ou des créateurs pendant qu’ils sont présentés ou promus par la société, ainsi que d’interdire au personnel « d’utiliser des informations confidentielles pour acheter ou vendre des NFT ». , qu’ils soient disponibles sur la plateforme OpenSea ou non. »

L’épisode entier met à nu le vide réglementaire qui existe dans de larges pans de l’écosystème cryptographique au sens large. Les NFT, en particulier, existent dans une zone grise juridique. Ils ne sont pas officiellement considérés comme des titres, et il n’y a pas non plus beaucoup de précédents juridiques autour des actifs numériques dans leur ensemble. Donc, jusqu’à l’arrestation d’aujourd’hui, il n’était pas clair si les procureurs s’attaqueraient aux délits d’initiés des NFT.

Boaz Sobrado, analyste de données fintech basé à Londres, a déclaré que le scandale OpenSea clarifiait deux choses. Premièrement, la transparence de la blockchain en fait un outil puissant pour surveiller les comportements néfastes, étant donné que toutes les transactions sont publiques et enregistrées pour toujours. Mais jusqu’à l’arrestation d’aujourd’hui, les régulateurs n’avaient pas fait grand-chose avec ces informations.

« Il y a beaucoup de discussions sur la réglementation en ce moment, mais ce que font beaucoup de ces mauvais acteurs est clairement contraire à la loi en ce moment. Les régulateurs n’ont pas besoin d’étendre leurs pouvoirs pour pouvoir lutter contre ce type de fraude et de déclarations trompeuses, « , a déclaré Sobrado.

Sobrado a noté que l’argent est si lâche dans l’espace que les personnes participant à des activités néfastes négligent les étapes les plus simples pour couvrir leurs traces.

« Ceci, encore une fois, est révélateur du genre de folie gratuite qui se passe actuellement dans le secteur », a-t-il déclaré. « Bien que tout se passe bien et que tout le monde se sente riche, on n’en parle pas autant. Mais dès que le marché baissera, beaucoup de ces gens vont être exposés et beaucoup de gens vont être fâché. »