Un adolescent canadien arrêté pour avoir volé 36,5 millions de dollars de crypto-monnaie • The Register


Un adolescent canadien a été arrêté pour avoir prétendument volé 37 millions de dollars de crypto-monnaie (46 millions de dollars canadiens) via une escroquerie d’échange de carte SIM, ce qui en fait le plus grand vol d’argent virtuel affectant une seule personne à ce jour, selon la police.

En collaboration avec le FBI et le groupe de travail sur les crimes électroniques des services secrets américains, la police de Hamilton dans la province canadienne de l’Ontario a lancé une enquête conjointe pour enquêter sur la violation du compte de téléphone portable d’un résident américain.

La victime aurait été la cible d’une attaque d’échange de carte SIM – son numéro de téléphone a été détourné et transféré sur un autre téléphone appartenant à l’attaquant. Le malfaiteur a ensuite pu saisir des comptes personnels via des demandes d’authentification à deux facteurs et obtenir des détails sur le portefeuille de crypto-monnaie de la victime. De là, des millions de dollars ont été détournés, affirme-t-on.

« L’enquête conjointe a révélé qu’une partie de la crypto-monnaie volée a été utilisée pour acheter un nom d’utilisateur en ligne qui était considéré comme rare dans la communauté des joueurs », selon un communiqué de la police de Hamilton.

« Cette transaction a conduit les enquêteurs à découvrir le titulaire du compte du nom d’utilisateur rare », a-t-il confirmé.

L’adolescent a été arrêté pour vol et possession de biens. La police a jusqu’à présent saisi plus de 5,5 millions de dollars de crypto-monnaies dans cette affaire.

Le gouvernement américain va colporter de la crypto-monnaie pour récupérer des fonds pour les investisseurs fraudés

Pendant ce temps, le ministère de la Justice et le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de Californie commenceront à vendre 56 millions de dollars de crypto-monnaie pour liquider les actifs d’une fausse startup de crypto-monnaie accusée d’avoir dirigé un stratagème de type Ponzi.

BitConnect et son fondateur Satish Kumbhani, 35 ans, et le promoteur principal Glenn Arcaro, 44 ​​ans, ont été poursuivis par la Securities and Exchange Commission pour avoir menti aux investisseurs au sujet d’un robot de trading automatisé de crypto-monnaie. La paire a promis de générer des bénéfices de retour allant jusqu’à 40% et a reçu pour 2 milliards de dollars de Bitcoin.

Les pièces numériques n’ont pas été échangées, mais ont été acheminées vers des comptes personnels appartenant à Kumbhani et Arcaro, a-t-on affirmé. Arcaro a plaidé coupable d’avoir comploté pour escroquer les investisseurs de Bitconnect le 1er septembre et a remis ses actifs.

Maintenant, le DoJ et le procureur américain commenceront à vendre son Bitcoin. Il s’agit du montant le plus élevé à ce jour récupéré dans une affaire de fraude à la crypto-monnaie par le gouvernement. L’argent servira à indemniser les investisseurs fraudés.

« Avec l’entrée de l’ordonnance de vente interlocutoire du tribunal, le gouvernement entamera le processus visant à faire des victimes entières du système BitConnect en vendant la crypto-monnaie et en détenant le produit en dollars américains », a confirmé le DoJ cette semaine.

« Le gouvernement conservera la garde des produits saisis dans des portefeuilles de crypto-monnaie et a l’intention d’utiliser ces fonds pour dédommager les victimes conformément à une future ordonnance de dédommagement rendue par le tribunal lors de la détermination de la peine. »

Arcaro doit être condamné le 7 janvier et risque jusqu’à 20 ans de prison, tandis que l’on ne sait toujours pas où se trouve actuellement Kumbhani. Les enquêtes criminelles du FBI et de l’IRS continuent d’enquêter sur le crime présumé. ®

Laisser un commentaire