Trois présidents d’Amérique latine parmi des dizaines de dirigeants et de célébrités distingués par la recherche « Pandora Papers » — MercoPress


Trois présidents d’Amérique latine parmi des dizaines de dirigeants et de célébrités distingués par la recherche « Pandora Papers »

Lundi 4 octobre 2021 – 09:55 UTC
Piñera (Chili), Lasso (Equateur) et Abinader (République dominicaine) ont réalisé des investissements via des paradis fiscaux
Piñera (Chili), Lasso (Equateur) et Abinader (République dominicaine) ont réalisé des investissements via des paradis fiscaux

Les présidents actuels Sebastián Piñera du Chili, Guillermo Lasso de l’Équateur et Luis Abinader de la République dominicaine figuraient sur les soi-disant «Pandora Papers» parmi les dirigeants mondiaux et les célébrités qui ont économisé de l’argent dans les paradis fiscaux, selon le Consortium international d’enquête. Journalistes (ICIJ, pour son acronyme en anglais).

Outre eux, 11 autres dirigeants ayant déjà quitté le pouvoir ont été nommés par l’étude publiée dimanche, qui mentionne également un total de 35 dirigeants mondiaux ayant mené des opérations similaires. Beaucoup considèrent cette nouvelle enquête comme un suivi de l’affaire Panana Papers 2016, également entreprise par l’ICIJ.

Les ??Pandora Papers?? a découvert comment l’élite mondiale a utilisé un réseau de fiducies et de sociétés écrans dans des endroits comme les îles Vierges britanniques, le Panama ou l’État du Dakota du Sud aux États-Unis pour éviter de payer des impôts.

L’enquête est basée sur 11,9 millions de dossiers de 14 entreprises ayant créé des sociétés dans des paradis fiscaux. C’est la plus grosse fuite de l’histoire. Il surpasse également les ??Panama Papers,?? qui a ouvert un débat mondial sur la corruption.

Parmi les 11 anciens chefs d’État latino-américains figuraient Pedro Pablo Kuczynski du Pérou ; Porfirio Lobo du Honduras; César Gaviria et Andrés Pastrana de Colombie ; Horacio Cartes du Paraguay et les Panaméens Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli et Ernesto Pérez Balladares.

Dans le cas de Piñera, il a été révélé qu’il faisait des affaires dans le paradis fiscal des îles Vierges britanniques. Ces entreprises comprenaient la vente du projet minier Dominga, une opération qui impliquait l’homme d’affaires Carlos Alberto Délano, un de ses amis d’enfance.

Piñera et sa famille étaient les principaux actionnaires du projet Dominga. Cependant, des mois après son arrivée au Palacio de La Moneda, Piñera a vendu le projet minier à Délano avec un acte signé au Chili pour 14 millions de dollars US et un autre dans les îles Vierges britanniques pour 138 millions de dollars US.

Le paiement devait avoir lieu en trois versements, bien que le dernier dépendait de la non-création d’une zone de protection de l’environnement pour ce projet minier, comme demandé par les groupes environnementaux et quelque chose que Piñera a décidé de ne pas respecter, selon Cypher et LaBot.

Lasso était un banquier venu exploiter 14 sociétés enregistrées dans des paradis fiscaux, selon le journal El Universo. Il s’est débarrassé de ces entités en 2017 avant de se présenter aux élections.

Abinader serait lié à deux sociétés secrètes au Panama, qui ont été créées avant son arrivée au pouvoir l’année dernière, selon Alicia Ortega de Noticias Sin.

Selon cette enquête, Abinader apparaît comme bénéficiaire de ces entités depuis 2018, trois ans après l’entrée en vigueur d’une loi obligeant les entreprises à divulguer leurs propriétaires.

Une enquête d’Armando.info a montré qu’un cabinet d’avocats panaméen appelé Alcogal avait aidé des responsables vénézuéliens à créer 78 sociétés secrètes pour cacher quelque 2 000 millions de dollars américains à Petróleos de Venezuela (PdVSA) en Andorre.

Les ??Pandora Papers?? interrogent également l’actuel ministre brésilien de l’Économie Paulo Guedes et le PDG de la Banque centrale, Roberto Campos Neto.

Selon El Pays.

l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair ; l’ancien directeur général du Fonds monétaire international Dominique Strauss-Kahn ; et les chanteurs Julio Iglesias et Shakira ou l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola figurent également sur le rapport, qui affirme également que le roi Abdallah II de Jordanie aurait dépensé 100 millions de dollars américains pour des maisons de luxe en Californie et ailleurs, en plus de faire la lumière sur donateurs étrangers au Parti conservateur britannique

Le ??ministre officieux de la propagande du président russe Vladimir Poutine?? a également été répertorié par les documents de l’ICIJ, qui impliquent également des personnes proches du Premier ministre pakistanais Imran Khan, y compris des membres de son cabinet et leurs proches, qui auraient des millions de dollars dans des entreprises et des entités en dehors de leur pays.

Le publiciste équatorien Jaime Durán Barba qui a orchestré la campagne présidentielle de Mauricio Macri et l’administration ultérieure de l’Argentine a également été distingué par les Pandora Papers, ainsi que le frère cadet de Macri, Mariano et Zulemita Menem, fille de l’ancien président argentin Carlos Saúl Menem.

Les Pandora Papers mentionnent également le regretté Daniel Muñoz, un proche collaborateur de l’ancien président Néstor Kirchner.

L’Argentine est mentionnée 57 307 fois dans les 11,9 millions de documents recueillis par l’ICIJ pour produire un rapport aussi important qui mentionne également des stars du football argentin telles qu’Ángel Di María, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino et l’ancien capitaine de l’équipe nationale désormais à la retraite Javier Mascherano, ainsi que Humberto Grondona, fils aîné de l’ancien président de l’Association argentine de football (AFA) et vice-président de la Fédération internationale de football (FIFA) Julio Grondona.

Outre Muñoz, qui a quitté son poste de secrétaire présidentiel en 2009 et est décédé en 2016, les documents de l’ICIJ incluent également le financier Ernesto Clarens, étroitement lié à la famille Kirchner.

L’ICIJ a prévenu que le recours à une société offshore ou l’ouverture d’un compte bancaire dans les paradis fiscaux n’est pas un crime en soi, mais il peut devenir l’un des « bénéficiaires finaux ». des manœuvres utilisent ces tactiques pour échapper à l’impôt ou blanchir de l’argent.

Dans les près de 12 millions de documents, 2 521 bénéficiaires finaux argentins sont mentionnés, ce qui place le pays au troisième rang, derrière la Russie (4 437) et le Royaume-Uni (3 501).

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