Trois arrestations aux Pays-Bas dans une enquête belge sur une fraude à la crypto-monnaie
Trois personnes ont été arrêtées aux Pays-Bas dans le cadre d’une enquête belge sur une organisation criminelle se livrant à une fraude à la crypto-monnaie, a indiqué le ministère public belge. Selon les autorités, cette organisation criminelle ciblait des personnes sur des plateformes immobilières haut de gamme et s’arrangeait pour les rencontrer à Amsterdam, Maastricht, Bruxelles, Paris, Barcelone ou Milan.
Une fois qu’ils ont eu un contact physique avec les victimes potentielles, les suspects ont demandé à conclure un accord parallèle en plus de l’achat immobilier. Ils ont demandé s’ils pouvaient échanger de grosses coupures d’argent contre de petites coupures d’argent, ou de l’or contre de l’argent, ou de la crypto-monnaie contre de l’argent moyennant une généreuse commission de 10 à 15 %.
« Si la victime mord, une astuce d’échange est effectuée dans laquelle la victime perd son argent, son or ou sa crypto-monnaie et se retrouve aux prises avec de la fausse monnaie », a déclaré le procureur belge. « A ce stade de l’enquête, il semble que des dizaines de millions d’euros soient en jeu chaque année. »
En plus des arrestations aux Pays-Bas, deux personnes ont également été arrêtées en Belgique, et plusieurs mandats d’arrêt internationaux ont été émis. Les autorités néerlandaises ont également saisi une quantité importante de fausse monnaie et d’argent réel, diverses montres de luxe et des portefeuilles contenant de la crypto-monnaie.
Les suspects sont accusés de piratage, de fraude informatique, de vol, de blanchiment d’argent et d’appartenance à une organisation criminelle.
Des victimes potentielles sont toujours approchées, selon le procureur belge. « C’est pourquoi le message est le suivant : n’acceptez jamais de rendez-vous à l’étranger, n’acceptez pas d’accord accessoire en espèces, en crypto-monnaies, etc., indiquez que vous souhaitez effectuer des transactions via les canaux normaux, et une commission prédéterminée de 10 à 15 pour cent est trop beau pour être vrai et donc faux », a déclaré le procureur.