Selon le rapport Chainalysis, 8,6 milliards de dollars de crypto-monnaie seront blanchis en 2021, soit plus qu’en 2020. – KogoCrypto
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La criminalité cryptographique est un sujet controversé car la nature souvent non réglementée de l’actif permet d’accuser facilement les investisseurs et les entrepreneurs de blanchiment d’argent, tout en passant à côté des vrais escrocs et criminels.
Cela dit, le nouveau rapport de Chainalysis met en lumière les tendances de la criminalité cryptographique en 2021, révélant un certain nombre de surprises.
Éliminer le crime cryptographique ?
Pour faire court, ce sont des chiffres formidables. Cependant, il y a aussi beaucoup de nuances à noter.
Voici ce que vous devez savoir. 8,6 milliards de dollars de crypto ont été blanchis en 2021. Bien que ce soit bien plus que les 6,6 milliards de dollars de crypto blanchis en 2020, il s’agit d’une nette baisse par rapport au total général de 2019 de 10,9 milliards de dollars.
Ensuite, un investisseur particulièrement curieux pourrait se demander quelle crypto était la plus populaire auprès des acteurs illicites. Alerte spoil: ne pas Bitcoin. Analyse en chaîne rapportée,
« Les 20 plus grandes adresses de dépôt de blanchiment d’argent ne reçoivent que 19% de tous les Bitcoins envoyés à partir d’adresses illicites, contre 57% pour les stablecoins, 63% pour Ethereum et 68% pour les altcoins. »
Après cela, nous devons déterminer si les blanchisseurs de cryptographie favorisent CeFi ou DeF. Alors que le rapport notait que les échanges centralisés étaient l’endroit préféré pour déplacer les fonds blanchis, les protocoles DeFi gagnent en popularité.
Le rapport a observé,
«Les protocoles DeFi ont reçu 17% de tous les fonds envoyés depuis des portefeuilles illicites en 2021, contre 2% l’année précédente. Cela se traduit par une augmentation de 1 964 % d’une année sur l’autre de la valeur totale reçue par les protocoles DeFi à partir d’adresses illicites, atteignant un total de 900 millions de dollars en 2021. »
Il est temps d’aérer votre linge sale
Le portail d’analyse a également enregistré la façon dont d’énormes quantités de crypto ont été envoyées à un « étonnamment petit » nombre de criminels. Mais en mettant les choses en perspective, Chainalysis a rappelé aux lecteurs que le blanchiment de crypto ne représentait que 0,05% de toutes les transactions crypto l’année dernière.
En outre, il pourrait y avoir des raisons intrigantes derrière la chute de la crypto blanchie qui a été enregistrée en 2021, par rapport à 2019. Un facteur pourrait être l’Office of Foreign Assets Control ou OFAC des États-Unis, qui est strict dans l’application des sanctions contre les contrevenants. Deux plates-formes cryptographiques, Suex et Chatex, ont découvert cela de première main.
Le rapport de l’année prochaine révélera si 2022 verra des changements dans le blanchiment de crypto ou juste plus de la même chose.
Cette laverie automatique accepte les yuans numériques
Les fils de presse ont éclaté dans le monde entier à la fin de l’année dernière lorsque la Chine a annoncé ce qui a été enregistré comme son premier cas de blanchiment d’argent cryptographique – en utilisant le yuan numérique CBDC.
Bien que le suivi des fiat et des cryptos blanchis soit un défi herculéen, il reste à voir si les réglementations en matière de confidentialité des technologies financières d’un pays faciliteront la recherche de ceux qui blanchissent les CBDC.