Scandale de la crypto-monnaie JPEX à Hong Kong : les deux hommes lancent leurs premières poursuites civiles dans le but de récupérer 5,5 millions de dollars de Hong Kong
Citant JPEX Crypto Asset Platform comme premier défendeur et Web 3.0 Technical Support – une société affiliée – comme second, les deux hommes poursuivent également « toute personne qui a réalisé ou aidé à ce stratagème ».
Trois autres, qui apparaissent comme « titulaires de l’adresse du portefeuille » pour trois comptes respectifs sur la plateforme JPEX, sont également désignés comme défendeurs dans le document juridique.
Felix Chiu King-yin, directeur général de Coingaroo, une bourse de crypto-monnaie à Hong Kong ayant des liens avec JPEX, est désigné comme défendeur.
Chan allègue que Chiu a reçu d’elle 1 850 000 HK$ (237 179 $US) et que l’argent a été en partie converti en 195 499 USDT, une cryptomonnaie également connue sous le nom de Tether, dans un portefeuille JPEX.
Les plaignants ont déclaré que Chan avait effectué séparément plusieurs dépôts d’une valeur de 247 498 USDT sur deux portefeuilles JPEX entre juillet et août de l’année dernière.
Ils ont découvert que les actifs avaient été déplacés « dans les cinq minutes suivant chacun des dépôts », puis transférés vers « de nombreux autres portefeuilles de détenteurs inconnus » avant d’examiner leurs comptes le 14 septembre de l’année dernière.
En plus de cela, ils recherchent également 226 012 USDT supplémentaires, qui seraient des actifs cryptographiques apparus dans les comptes JPEX des plaignants avant d’être convertis en d’autres crypto-monnaies sans autorisation.
Les plaignants demandent au tribunal de rendre une ordonnance pour retrouver les fonds perdus et d’accorder une injonction pour déplacer la crypto-monnaie vers d’autres plateformes.
La police a ouvert une enquête sur JPEX en septembre dernier après que la Commission de la sécurité et de l’avenir l’a identifié comme une plateforme de négociation d’actifs virtuels sans licence.
En avril, la police avait reçu 2 265 plaintes de victimes présumées, et le nombre de personnes arrêtées pour complot frauduleux s’élevait à 11.
Lam, parmi d’autres influenceurs des médias sociaux qui ont contribué à promouvoir JPEX, a été arrêté par le bureau des délits commerciaux de la police en septembre dernier, mais relâché peu de temps après.
Le spécialiste du droit technologique Joshua Chu Kiu-wah, qui s’occupe des plaintes des deux hommes, a déclaré que les conclusions et observations du tribunal dans l’affaire civile pourraient potentiellement affecter la procédure pénale à venir.
« Notamment, les conclusions de la procédure civile pourraient potentiellement renforcer l’enquête pénale parallèle contre les suspects, soulignant l’importance de cette stratégie juridique à multiples facettes pour les victimes », a-t-il déclaré.
Il a encouragé les gens à envisager d’engager une procédure civile pour récupérer leurs avoirs perdus en attendant les résultats de l’enquête de la police, car la police « n’est pas en mesure de restituer les fonds saisis sans une ordonnance du tribunal issue de l’affaire civile ».