Qui a été nommé dans les Pandora Papers ? | Actualités des papiers Pandora
Une vaste enquête mondiale a révélé les liens entre les dirigeants mondiaux et le monde caché des richesses offshore d’une valeur collective de milliers de milliards de dollars.
Baptisée Pandora Papers, l’enquête historique, publiée dimanche, a été menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) – un ensemble de 600 journalistes de 150 médias dans 117 pays.
En fouillant dans plus de 11,9 millions de documents divulgués par 14 sociétés de services financiers offshore, l’ICIJ a constaté que 35 chefs d’État et de gouvernement et plus de 300 politiciens ont mis en place des structures offshore et des fiducies dans des paradis fiscaux des îles Vierges britanniques, des Seychelles, à Hong Kong et Belize.
Outre les politiciens et les chefs d’État, la chanteuse Shakira et l’ancien capitaine de cricket indien Sachin Tendulkar font partie des célébrités et des stars du sport citées dans l’enquête.
Les secrets financiers de certains des riches et des puissants du monde ont été découverts dans les Pandora Papers. Voici pourquoi cela compte pour vous ️
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– Al Jazeera anglais (@AJEnglish) 4 octobre 2021
Voici un aperçu de certains de ces noms :
Jordan
Le roi de Jordanie Abdallah II a amassé environ 100 millions de dollars de biens aux États-Unis et au Royaume-Uni par le biais de sociétés secrètes. Ils ont été achetés entre 2003 et 2017 via des sociétés enregistrées dans des paradis fiscaux et comprennent des propriétés à Malibu, dans le sud de la Californie, à Washington et à Londres.
DLA Piper, un cabinet d’avocats londonien représentant Abdullah, a déclaré à l’ICIJ qu’il n’avait « à aucun moment abusé de l’argent public ni utilisé de quelque manière que ce soit le produit d’une aide ou d’une assistance destinée à un usage public ».
Le palais royal a déclaré lundi dans un communiqué que la propriété du roi de propriétés privées au Royaume-Uni et aux États-Unis n’était pas un secret, ajoutant que des raisons de confidentialité et de sécurité étaient à l’origine de sa non-divulgation.
Liban
Les fichiers divulgués ont également montré qu’au Liban voisin, des personnalités politiques et financières de premier plan ont adopté des paradis offshore.
Il s’agit notamment du Premier ministre Najib Mikati, de son prédécesseur Hassan Diab, de Riad Salameh, du gouverneur de la banque centrale du Liban – actuellement sous enquête en France pour blanchiment d’argent présumé – et de l’ancien ministre d’État et président de la banque Al-Mawarid, Marwan Kheireddine.
Le consortium a déclaré que Kheireddine et Diab n’avaient pas répondu aux demandes de commentaires tandis que Salameh a déclaré qu’il déclarait ses actifs.
Le fils de Mikati, Maher, a déclaré à l’ICIJ que la possession de biens immobiliers par le biais d’entités offshore offre plus de « flexibilité » en matière de location, de planification successorale et d’« avantages fiscaux potentiels ».
Il a déclaré à Al Jazeera que : « L’utilisation d’entités offshore pourrait être considérée comme une forme d’évasion fiscale pour les ressortissants américains et européens, mais ce n’est pas le cas pour les ressortissants libanais.
Pakistan
Les Pandora Papers montrent que des membres éminents du gouvernement du Premier ministre pakistanais Imran Khan, des donateurs à son parti et des membres de la famille des puissants généraux militaires du pays ont déplacé des millions de dollars de richesse par le biais de sociétés offshore.
Deux membres du cabinet de Khan – le ministre des Ressources en eau Moonis Elahi et le ministre des Finances Shaukat Tarin – ont joué un rôle important dans les fuites, aux côtés de plus de 700 autres citoyens pakistanais.
Le consortium a déclaré que les documents ne contenaient aucune suggestion que Khan lui-même – qui est arrivé au pouvoir en 2018 grâce à des promesses d’arrêter les élites politiques « corrompues » du Pakistan – possède des sociétés offshore.
République Tchèque
Le rapport indique que le Premier ministre tchèque Andrej Babis a déplacé 22 millions de dollars via des sociétés offshore pour acheter un domaine sur la Côte d’Azur en 2009 tout en gardant sa propriété secrète.
Babis, s’exprimant dimanche dans un débat télévisé avant les élections des 8 et 9 octobre, a nié les actes répréhensibles et a déclaré que « l’argent a quitté une banque tchèque, a été taxé, c’était mon argent et est retourné dans une banque tchèque ».
Azerbaïdjan
L’enquête a révélé que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et sa famille ont été secrètement impliqués dans des transactions immobilières britanniques d’une valeur de plus de 400 millions de livres (542 millions de dollars), selon la BBC.
Les dossiers montrent comment la famille a acheté 17 propriétés, dont un immeuble de bureaux de 33 millions de livres (44,8 millions de dollars) à Londres pour le fils de 11 ans du président.
Dakota du Sud
Le journal Guardian a déclaré que les dossiers fournissaient la preuve que l’État américain du Dakota du Sud rivalisait avec les juridictions opaques d’Europe et des Caraïbes en matière de secret financier.
Les documents révèlent que près de 360 milliards de dollars d’actifs de clients sont détenus dans des fiducies dans le Dakota du Sud, dont certains sont liés à des personnes et des entreprises étrangères accusées de violations des droits de l’homme et d’autres actes répréhensibles, a-t-il déclaré.
Kenya
Le président kenyan Uhuru Kenyatta et six membres de sa famille sont liés à 13 sociétés offshore, selon les documents.
Les investissements offshore des Kenyatta comprenaient une société avec des actions et des obligations d’une valeur de 30 millions de dollars, a rapporté la BBC.
Royaume-Uni
Tony Blair, le Premier ministre britannique de 1997 à 2007, est devenu propriétaire d’un immeuble victorien de 8,8 millions de dollars en 2017 en achetant une société des îles Vierges britanniques qui détenait la propriété, et le bâtiment abrite désormais le cabinet d’avocats de son épouse, Cherie Blair, selon l’enquête.
Les deux hommes ont racheté l’entreprise à la famille du ministre de l’Industrie et du Tourisme de Bahreïn, Zayed bin Rashid al-Zayani.
L’achat des actions de la société au lieu de l’immeuble de Londres a permis aux Blair d’économiser plus de 400 000 $ en impôts fonciers, a révélé l’enquête.
Les Blair et les al-Zayanis ont tous deux déclaré qu’ils ne savaient pas au départ que l’autre partie était impliquée dans l’accord, a révélé l’enquête. Un avocat des al-Zayanis a déclaré qu’ils respectaient les lois britanniques.
Russie
Le Washington Post a déclaré que la femme russe Svetlana Krivonogikh est devenue propriétaire d’un appartement à Monaco via une société offshore constituée sur l’île caribéenne de Tortola en avril 2003, quelques semaines seulement après avoir donné naissance à une fille.
À l’époque, elle entretenait une relation secrète de plusieurs années avec le président russe Vladimir Poutine, a déclaré le Post, citant le journal d’enquête russe Proekt.
Le rapport a également révélé que le créateur d’images de Poutine et directeur général de la principale chaîne de télévision russe, Konstantin Ernst, avait obtenu une remise pour acheter et développer des cinémas de l’ère soviétique et des propriétés environnantes à Moscou après avoir dirigé les Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi.
Ernst a déclaré à l’organisation que l’accord n’était pas secret et a nié les suggestions selon lesquelles il avait bénéficié d’un traitement spécial.