Probe Agency attache les actifs d’un homme du Kerala à la fraude de la crypto-monnaie de 1 200 crores de roupies


Probe Agency attache les actifs d'un homme du Kerala à la fraude cryptographique de 1 200 crores de roupies

La valeur totale des actifs attachés est supérieure à Rs 36,72 crore. (Représentationnel)

New Delhi:

La Direction de l’application des lois a déclaré lundi avoir saisi les actifs d’un homme d’affaires basé au Kerala qui aurait trompé plus de 900 investisseurs à hauteur de 1 200 crores de roupies au nom de leur offrir de la crypto-monnaie.

L’action de l’agence centrale de lutte contre le blanchiment d’argent a été prise contre Nishad K et ses associés qui auraient attiré les déposants au nom du lancement de la « crypto-monnaie Morris Coin ».

Une ordonnance provisoire en vertu de la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) a été émise pour saisir des propriétés qui incluent « les soldes de plusieurs comptes bancaires de Nishad K et de ses sociétés, des biens immobiliers comprenant le terrain d’un associé proche de Nishad K et l’équivalent en roupie indienne de crypto-monnaies achetées avec le produit du crime par un proche associé ».

La valeur totale des actifs attachés est supérieure à Rs 36,72 crore.

Nishad K, a déclaré l’agence, par le biais de ses sociétés comme Long Rich Global, Long Rich Technologies et Morris Trading Solutions, a collecté des dépôts d’investisseurs « en guise d’offre initiale de pièces pour le lancement de la crypto-monnaie Morris Coin ». « Les investisseurs ont été impressionnés par la tenue d’événements promotionnels en présence de célébrités, leur présentant des sites Web tape-à-l’œil en fournissant des portefeuilles électroniques à chaque investisseur via des applications Web », a déclaré l’ED dans un communiqué.

Les montants ainsi collectés en « dupant » les investisseurs ont été détournés par diverses sociétés exploitées par Nishad K et ses associés, a-t-il allégué. L’ED a déclaré que les dépôts prélevés sur le public étaient illégaux et sans aucune autorisation légale d’aucun organisme de réglementation. « Il s’agissait d’un stratagème de Ponzi et les investisseurs ont été attirés par la promesse d’un rendement très élevé. L’argent obtenu a été utilisé pour l’achat de propriétés immobilières, de diverses crypto-monnaies, de voitures de luxe et pour des dépenses dans des hôtels et complexes de luxe », a-t-il déclaré.

Des crypto-monnaies comme Ethereum, BTC, BNB, YFI, VET, ADA et USDT, d’une valeur totale de plus de 25,82 lakh Rs (25 82 794), ont été trouvées et toutes les crypto-monnaies, achetées avec les produits du crime, ont été « converties » en Roupie indienne et attaché par l’ED, dit-il.

L’affaire ED a été déposée après avoir étudié plusieurs FIR de la police du Kerala déposées contre l’accusé dans les districts de Malappuram et Kannur de l’État où il a été allégué que « plus de 900 investisseurs ont été trompés à hauteur de 1 200 crores de roupies » par l’accusé.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)

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