Plus de 17 millions de dollars de restitution ordonnés pour les victimes de fraude à la crypto-monnaie
SAN DIEGO (CNS) – Un juge fédéral de San Diego a ordonné jeudi à l’un des dirigeants d’un prétendu stratagème de fraude à l’investissement impliquant une crypto-monnaie de verser plus de 17 millions de dollars de dédommagement à environ 800 victimes dans le monde.
L’ordonnance de restitution découle d’un acte d’accusation rendu par un grand jury contre les propriétaires et les exploitants de la société de crypto-monnaie BitConnect. Les procureurs fédéraux ont déclaré que la société était gérée comme un système de Ponzi, dans lequel les investisseurs étaient remboursés avec l’argent d’autres investisseurs.
Glenn Arcaro, 45 ans, le principal promoteur américain de la société, a plaidé coupable à des accusations fédérales et a été condamné à un peu plus de trois ans de prison. Arcaro a été condamné jeudi à verser 17 646 801 dollars de dédommagement aux investisseurs de plus de 40 pays.
Le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, a également été inculpé et reste un fugitif.
Selon le bureau du procureur américain, les investisseurs de BitConnect ont été induits en erreur par les affirmations de la société selon lesquelles elle utilisait une technologie propriétaire – connue sous le nom de « BitConnect Trading Bot » et « Volatility Software » – pour transformer l’argent des investisseurs en rendements énormes.
Mais alors que les fonds des investisseurs étaient utilisés pour rembourser d’autres investisseurs de BitConnect, les procureurs affirment qu’Arcaro et d’autres ont investi jusqu’à 15% de l’argent des investisseurs dans une caisse noire « à utiliser au profit du propriétaire et des promoteurs de (BitConnect) ».
« Des centaines de personnes ont subi des pertes financières dévastatrices à la suite de cette terrible tromperie, et nous espérons que la décision d’aujourd’hui apportera un certain soulagement aux victimes », a déclaré l’avocat américain Randy Grossman.
Kumbhani a été inculpé en février dernier. Les autorités ont demandé à toute personne ayant des informations sur sa localisation de contacter le FBI au 216-522-1400.