NYAG ferme Coinseed pour avoir converti les fonds des clients en DOGE sans consentement
Le procureur général de New York (NYAG) a remporté une victoire sur l’échange de crypto Coinseed pour sa relation douteuse avec Dogecoin et pour avoir fraudé ses clients.
Le 13 septembre, NYAG Letitia James a ordonné à Coinseed Inc. de fermer définitivement et de payer une amende de 3 millions de dollars après avoir été accusé d’avoir gelé les retraits et converti les fonds des clients en Dogecoin (DOGE) sans leur consentement. La bourse a également vidé ses comptes bancaires et émis des titres sans licence, selon Bloomberg.
Malgré des ordonnances judiciaires antérieures ordonnant à Coinseed de cesser ses activités, James a également constaté que la société continuait à se livrer à des « activités grossières et frauduleuses » pendant que l’affaire était en cours, selon Law360 :
« Au mépris des décisions de justice, cette société a continué à opérer de manière illégale et contraire à l’éthique, tenant en otage les fonds des investisseurs et soulignant les dangers d’investir dans des monnaies virtuelles non enregistrées. »
La bourse a prétendu fermer ses services en juin à la suite d’une ordonnance d’interdiction temporaire.
En février, James a poursuivi Coinseed et son fondateur, Delgerdalai Davaasambufor, pour avoir fraudé des milliers d’investisseurs de plus d’un million de dollars. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également poursuivi la société le même mois pour avoir prétendument négocié des produits de base sans s’enregistrer en tant que courtier et avoir mal informé les investisseurs.
Les procureurs généraux adjoints Brian Whitehurst et Amita Singh ont depuis signalé avoir reçu 170 plaintes de clients de Coinseed selon lesquelles le solde de leur portefeuille avait diminué de « des dizaines de milliers de dollars » depuis février.
Davaasambuu avait déjà promis de restituer les fonds des utilisateurs, mais était « complètement silencieux à la radio » sur les allégations, selon Singh.
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Dans un triomphe juridique connexe le 10 septembre, Michael Ackerman a plaidé coupable de fraude par fil dans une escroquerie qu’il a orchestrée avec deux autres en 2017.
Le trio dirigeait le Q3 Trading Club à l’époque, promettant des rendements mensuels de 15 %. Il a plaidé coupable d’avoir causé des pertes allant jusqu’à 30 millions de dollars à des investisseurs et encourt 20 ans de prison s’il est reconnu coupable en janvier 2022.