Nouveau défi pour la cyber-unité de Delhi : Crypto


Les cyber-escrocs empruntent une nouvelle voie pour travailler avec leurs associés dans des pays étrangers et cacher simultanément des traces d’argent : la crypto-monnaie. Au milieu d’un débat autour de la légalité de la monnaie numérique et des appels à la réglementation, les agents de l’unité de la cybercriminalité de la police de Delhi constatent que la crypto-monnaie devient rapidement un moyen de transactions illégales, ce qui pose une myriade de défis aux agences d’enquête.

Selon des officiers supérieurs de la police, les escrocs qui vendent de la crypto-monnaie ont trois modes opératoires : gérer de faux centres d’appels, utiliser des applications chinoises pour escroquer les gens et escroquer des cartes-cadeaux.

En juillet, la police a démantelé l’un de ces faux centres d’appels après avoir arrêté quatre hommes de Chittorgarh, au Rajasthan, qui auraient trompé des gens sous prétexte de leur accorder des prêts et converti cet argent en crypto-monnaie. La police a déclaré que les accusés s’étaient inspirés d’une vidéo YouTube et avaient approché un ressortissant chinois sur Telegram, qui était également impliqué dans la fraude en ligne, pour apprendre à duper les gens. Ils ont ensuite approché des personnes avec une offre de prêt en ligne et leur ont demandé de déposer n’importe quoi entre Rs 40 000 et Rs 1 lakh. L’équipe de DCP (Rohini) Pranav Tayal a découvert que les membres du gang utilisaient une voiture BMW, qui a été achetée avec cet argent, et que l’un des accusés est impliqué dans une affaire de tricherie Rs 1-crore.

Rien que l’année dernière, l’unité IFSO a arrêté 87 personnes dans de fausses affaires de centres d’appels. Des officiers supérieurs de la Cyber ​​​​Crime Unit ont déclaré que dans la majorité de ces centres d’appels, l’accusé traitait de la crypto-monnaie.

« À l’heure actuelle, nous devons non seulement attraper les cybercriminels, mais aussi récupérer l’argent. Cela devient parfois difficile car ces hommes ont plusieurs comptes bancaires, portefeuilles électroniques, cartes-cadeaux, où ils cachent de l’argent. De plus, avec la crypto-monnaie, il est difficile de lier un compte à une personne car les transactions sont anonymes. La majeure partie de l’argent est envoyée sur des comptes offshore en 1 à 3 jours. Une fois envoyé, il ne peut pas être récupéré », a déclaré un officier supérieur de la Cyber ​​Crime Unit.

«Avec les transactions bancaires ou les systèmes de paiement en ligne, il est facile de détecter la piste de l’argent et nous pouvons également geler les transactions et récupérer de l’argent à certains moments. Cependant, la cryptographie est rapide et nous ne savons pas qui est le destinataire final. On n’a pas besoin d’autant de pièces d’identité ou de documents pour mettre en place un portefeuille cryptographique », a ajouté l’officier.

Nouveau MO

Plus de 50 cas ont été signalés cette année où des fraudeurs basés à Delhi ont été surpris en train de se faire passer pour des directeurs ou des chefs d’agences et de tromper des personnes âgées / des agents du gouvernement sous prétexte d’acheter des cartes-cadeaux et de les convertir en crypto-monnaie.

Les gangs utilisaient des photos des meilleurs flics de la police de Delhi ou d’autres forces de l’État et envoyaient un message à leurs subordonnés, demandant des cartes-cadeaux instantanées. Ils leur demandaient généralement d’acheter deux à cinq cartes d’une valeur de Rs 5 000 à Rs 10 000 chacune.

« C’est une situation délicate. Ces gangs sont intelligents. Ils utilisent des phrases telles que « ne m’appelle pas, je suis en réunion » ou « fais ça de toute urgence ». Ils comprennent le système de hiérarchie dans les agences. Un constable/officier de niveau SI ne dirait pas non à un officier de niveau DGP et achèterait des cartes sans appeler/confirmer. Les cartes sont immédiatement converties en crypto », a déclaré un officier.

L’unité de la cybercriminalité a également découvert que les accusés se faisaient passer pour des directeurs de l’AIIMS, de Safdarjung et d’autres hôpitaux réputés et escroquaient des « subordonnés ». Dans certains cas, ils se sont fait passer pour les directeurs des collèges de l’Université de Delhi, trompant les gens à hauteur de Rs 30 000 à Rs 50 000.

Fabriqué en Chine

En avril, la Cyber ​​Crime Unit a arrêté huit personnes de Delhi, du Rajasthan et de l’Haryana et a démantelé un syndicat d’escroquerie et d’extorsion de plusieurs crores. La police a également identifié trois ressortissants chinois qui font partie du syndicat. L’accusé a créé une fausse application de prêt et a incité les gens à l’installer pour obtenir des prêts faciles. Cependant, l’accusé volait des informations personnelles sur les appareils des victimes et les harcelait ou les menaçait.

L’affaire a été révélée lorsqu’une femme s’est plainte que les personnes derrière l’application de prêt avaient transformé sa photo et lui avaient extorqué de l’argent. Une équipe dirigée par l’ACP Raman Lamba a arrêté l’accusé en un mois.

«L’un des accusés, Rohit Kumar, a été arrêté avec Rs 8 crore; d’autres ont été pris avec trois voitures SUV haut de gamme. Les accusés dirigeaient une escroquerie multi-crore. En deux semaines, le montant triché (Rs 8 crore) a été converti en crypto. Ils menaçaient leurs cibles et extorquaient le plus d’argent possible. Dans ce gang, les accusés en Inde enverraient leur argent à des associés assis en Chine/Dubaï, qui le convertiraient en crypto et paieraient tout le monde », a déclaré DCP KPS ​​Malhotra (Cyber ​​Crime Unit).

La police a déclaré que la plupart des accusés dans l’affaire de l’application chinoise et d’autres escroqueries sont des diplômés qui manquent d’expérience professionnelle ou de formation. « Il est devenu facile pour les criminels d’apprendre les ficelles de la triche en ligne. Il y a des vidéos en ligne et on peut approcher des étrangers. De plus, de nombreux chefs de gang ont travaillé avec un ou deux gangs pour apprendre le métier », a déclaré un officier.

Changer de cap

Face à ces nouveaux défis, la police de Delhi alerte désormais les enquêteurs pour qu’ils examinent de près les téléphones, et en particulier les applications cryptographiques, chaque fois qu’un accusé de fraude est arrêté. Alors que la plupart des plateformes de cryptographie sont utilisées illégalement en Inde, les agents ont été invités à garder un «œil attentif» sur les criminels et à récupérer l’argent fraudé au plus tôt.

Dans une récente affaire de faux centre d’appel international piratée par la Crime Branch, 18 personnes auraient fraudé des ressortissants américains en se faisant passer pour des fonctionnaires du département des subventions du gouvernement américain. Les agents examinent maintenant les portefeuilles cryptographiques du principal accusé et de ses associés, qui ont été pris avec une BMW et une voiture MG Hector.

Une équipe dirigée par le DCP Vichitra Veer et l’ACP Abhinendra Jain a fait une descente dans une maison à Mundka et a trouvé plus de deux douzaines de télé-appelants et le principal accusé Nitin Singh. L’équipe a découvert plus tard que Singh possédait des propriétés à Delhi-RCN et des voitures haut de gamme. DCP Veer a déclaré: «Le propriétaire et les télé-appelants ont été pris sur place avec des appareils. Ils ont acheté des données de ressortissants américains auprès de fournisseurs. Les appelants se faisaient passer pour des responsables américains et appelaient des citoyens américains proposant des programmes d’éducation, et ceux qui acceptaient devaient payer des frais d’inscription de 200 $. Jusqu’à présent, deux hommes ont été arrêtés et 16 personnes appréhendées dans cette affaire.

Un officier a ajouté: «Nous vérifions maintenant l’angle de la crypto-monnaie. Singh et ses associés utilisaient des logiciels coûteux pour gérer le gang et achetaient des données auprès de fournisseurs. Nous soupçonnons que l’argent a également été envoyé à l’aide de la cryptographie.

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