L’opérateur de mixage crypto Darknet plaide coupable d’avoir blanchi 300 millions de dollars en BTC


L’homme de l’Ohio, Larry Dean Harmon, a plaidé coupable d’avoir blanchi plus de 300 millions de dollars alors qu’il exploitait le service de mixage Bitcoin basé sur Darknet Helix.

Le 19 août, le département américain de la Justice a annoncé que l’homme de 38 ans avait plaidé coupable d’avoir blanchi plus de 350 000 Bitcoin via Helix de 2014 à 2017.

Les mélangeurs Bitcoin sont utilisés pour aider les gens à anonymiser leur Bitcoin. Dans le passé, cela a aidé les gens à couvrir leurs traces sur le registre Bitcoin, car toutes les transactions sont enregistrées et immuables sur la blockchain. En conséquence, les mélangeurs sont devenus un favori pour les criminels.

Harmon a admis devant le tribunal qu’il savait que les utilisateurs mélangeaient les revenus générés par le trafic de drogue et diverses autres activités illégales. Il s’est également sciemment associé aux marchés du darknet pour fournir des services de blanchiment d’argent à leurs utilisateurs.

En plus d’Helix, Harmon a exploité le moteur de recherche darknet, Grams, a fondé le fournisseur de portefeuilles d’actifs numériques, DropBit, et a été PDG de Coin Ninja – un site multimédia Bitcoin – où Harmon a annoncé son mixeur Bitcoin. .

Harmon a perdu plus de 4 400 BTC dans le plaidoyer (d’une valeur de plus de 200 millions de dollars aux prix actuels). La date de la condamnation d’Harmon n’a pas encore été déterminée, le natif de l’Ohio encourant jusqu’à 20 ans de prison plus des amendes.

Lors d’audiences précédentes, Harmon avait tenté de faire valoir que BTC n’était pas de l’argent, il ne pouvait donc pas être condamné. Son raisonnement était que bien qu’il ait effectivement mélangé Bitcoin via son service, Bitcoin n’est pas de l’argent, ce qui signifierait qu’il ne peut pas être accusé de blanchiment d’argent. Le juge président Beryl A. Howell a cependant rejeté cet argument.

« Le terme « argent » […], désigne généralement un moyen d’échange, un mode de paiement ou une réserve de valeur. Bitcoin est ces choses. En effet, [Harmon] ne conteste jamais que Bitcoin est de l’argent comme ce terme est habituellement utilisé, et il concède que Bitcoin est une forme de monnaie », a déclaré le juge.

Les responsables ciblent depuis longtemps Helix et Harmon, l’unité de lutte contre la cybercriminalité de l’IRS, le département du procureur général du Belize, le département de la police nationale du Belize et le FBI qui collaborent pour enquêter sur Harmon et Helix depuis au moins 2014 afin que le mélangeur soit opérationnel. au cours de plusieurs années.

En février 2020, le FinCEN a fermé Harmon pour avoir utilisé son mélangeur Bitcoin sans les enregistrer en tant qu’entreprises de services monétaires. Il a été condamné à une amende de 60 millions de dollars pour les accusations.

L’avocat américain par intérim Channing D. Phillips a souligné le rôle que jouent les mixeurs de darknet pour aider les acteurs criminels à cacher leur identité, en déclarant :

« Les marchés du darknet et les revendeurs qui y vendent des opioïdes et d’autres drogues illégales sont un fléau croissant. Ils peuvent essayer de cacher leur identité et de blanchir des millions de ventes derrière des technologies comme Helix. Mais le ministère et ses partenaires chargés de l’application des lois mettront en lumière leurs activités. « 

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D’autres services de mixage Bitcoin ont été critiqués ces dernières années au milieu d’une rafale de mesures réglementaires américaines. En avril dernier, l’opérateur du mixeur Bitcoin Fog a été arrêté à Los Angeles pour blanchiment d’environ 336 millions de dollars en BTC sur 10 ans.



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