L’IRS a saisi 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaie l’année dernière, selon l’agence
La quasi-totalité de l’argent saisi par l’unité d’enquête criminelle de l’Internal Revenue Service au cours de l’exercice écoulé était en crypto-monnaie, a annoncé jeudi l’agence, ce qui montre clairement à quel point c’est devenu courant dans le monde criminel.
L’unité a saisi 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaie dans le cadre d’enquêtes non fiscales au cours du dernier exercice, ce qui représente 93% de ses saisies globales du 1er octobre 2020 au septembre. 30, 2021.
Le rapport marque un virage marqué vers le bitcoin et d’autres crypto-monnaies pour l’IRS, où la monnaie numérique est rapidement devenue la forme de paiement dominante dans les affaires pénales dans lesquelles l’agence saisit des fonds.
Les grandes saisies de crypto-monnaie sont devenues la nouvelle norme pour les enquêtes criminelles de l’IRS, a déclaré Jarod Koopman, directeur exécutif par intérim de la division Cyber and Forensic Services de l’agence.
« C’est un nombre énorme, énorme », a-t-il déclaré. « Nous assistons certainement à un changement dans notre travail d’enquête. »
Alors que le bitcoin avait initialement connu son apogée au début des années 2000 en tant que devise préférée pour l’achat de produits du marché noir en ligne, il est depuis devenu un navire d’investissement majeur pour certaines des institutions financières les plus puissantes du monde.
Mais le bitcoin et les autres crypto-monnaies jouent toujours un rôle majeur dans la cybercriminalité, grâce à leur facilité à envoyer directement des paiements d’une personne à une autre partout dans le monde.
Bitcoin reste particulièrement populaire parmi les pirates qui s’introduisent dans les systèmes informatiques et demandent ensuite une rançon. Une enquête menée en octobre par le Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor a révélé un total de 590 millions de dollars de paiements de ransomware bitcoin au cours des six premiers mois de 2021 seulement.
Une grande partie du chiffre de 3,5 milliards de dollars provient d’une poignée de cas très médiatisés et du fait que la valeur du bitcoin a grimpé en flèche ces dernières années.
Plus d’un milliard de dollars de ces fonds provenaient de plus de 69 000 bitcoins qui ont persisté dans l’affaire Silk Road, la première grande répression policière d’un marché noir darknet. L’IRS a engagé la société de surveillance des crypto-monnaies Chainalysis pour retrouver et saisir les bitcoins qui avaient été piratés et volés sur ce site par une personne qui n’a pas été identifiée. En novembre, l’agence les a ensuite saisis et en stocke désormais l’accès hors ligne jusqu’à ce qu’ils puissent être vendus aux enchères au public.
Ces bitcoins valaient environ 237 dollars chacun lorsque le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, a été condamné en 2015, pour un total d’un peu plus de 16 millions de dollars.
10 millions de dollars supplémentaires de fonds saisis provenaient de Volodymyr Kvashuk, un ancien employé de Microsoft qui a été condamné l’année dernière à neuf ans de prison pour avoir volé des cartes-cadeaux virtuelles, puis les avoir vendues contre du bitcoin qu’il a ensuite tenté de blanchir.
L’enquête criminelle de l’IRS pourrait saisir encore plus de crypto-monnaie l’année prochaine, a déclaré Koopman.
« Nous nous attendons à ce que cela reste quelque peu dans cette fourchette, sur la base de certaines enquêtes sur lesquelles nous travaillons actuellement et qui sont d’une taille et d’une portée assez importantes », a-t-il déclaré. « Nous pourrions dépasser ce chiffre l’année prochaine. »