L’IRS a saisi 3,5 milliards de dollars d’argent frauduleux lié à la cryptographie cette année alors que les activités illicites se multiplient
L’unité des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service (IRS-CI) a saisi 3,5 milliards de dollars dans des affaires de fraude liées à la crypto-monnaie au cours de l’exercice 2021, selon un rapport annuel publié par l’agence, soulignant comment le secteur en plein essor a également déclenché une augmentation de la utilisation illicite de crypto.
Selon l’IRS-CI, 93% de l’argent total qu’ils ont saisi cette année provenaient d’affaires liées à la cryptographie, le dernier signe que les fraudeurs et les escrocs ont trouvé un moyen de tirer parti de la popularité croissante des pièces numériques à leur avantage.
Bien que 2021 ne soit pas officiellement terminé, le montant des fonds volés par le biais de piratages et de fraudes dans le secteur des crypto-monnaies cette année devrait éclipser les années précédentes. La raison la plus évidente étant que la classe d’actifs a plus que quadruplé, selon les données de Trading View.
La société de criminalistique Blockchain Chainalysis estime que les fonds illicites en crypto-monnaie ne représentent qu’un mince 1% de toutes les transactions de crypto-monnaie, suggérant que la crypto est beaucoup moins utilisée pour des activités illégales que certains critiques ne l’ont soutenu. Mais avec une capitalisation boursière totale de près de 3 000 milliards de dollars de la classe d’actifs, cette somme de 1 % se traduit par au moins 20 milliards de dollars de transactions illicites de crypto-monnaie.
L’unité CI de l’agence fiscale reste l’une des unités d’application de la loi les plus importantes et les plus anciennes à mener des enquêtes dans cet espace. Les premiers cas majeurs de l’unité comprenaient la saisie d’actifs d’un milliard de dollars sur le marché de la drogue en ligne, Silk Road, ainsi que le piratage de Mt.GOX en 2013, à l’époque le plus grand échange de crypto-monnaie au monde.
« C’étaient toutes des affaires de blanchiment d’argent et cela fait toujours partie de notre portefeuille de crimes », a déclaré à Yahoo Finance Jarod Koopman, directeur exécutif par intérim de la cybercriminalité de l’IRS-CI. « La crypto est intrinsèquement de l’argent. Peu importe le crime, si l’argent est le facteur sous-jacent, nous sommes impliqués.
La finance décentralisée (DeFi) a subi une criminalité particulièrement importante. Un nouveau rapport de recherche de la société d’analyse de blockchain Elliptic montre que les pertes de fraude et de vol DeFi en 2021 s’élèvent à 10,5 milliards de dollars. Contrairement aux projets de finance traditionnelle ou de crypto-monnaie centralisée, les protocoles DeFi ont beaucoup plus de points d’entrée pour les pirates.
« Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’exploiter une seule vulnérabilité de contrat intelligent », a déclaré Koopman. Il a ajouté que DeFi était un segment du secteur de la cryptographie pour lequel l’IRS-CI a récemment manifesté un grand intérêt.
Deux piratages notables de DeFi incluent le vol de 600 millions de dollars sur la plate-forme Poly Network, ainsi que la perte de 180 millions de dollars du réseau PAID à la suite d’un exploit.
Chainalysis et d’autres sociétés de criminalistique Blockchain comme CipherTrace et Elliptic fournissent le composant logiciel qui augmente les enquêtes cryptographiques menées par les forces de l’ordre et d’autres agences gouvernementales.
Ces outils aident à reconstituer les flux de transactions sur les réseaux de paiement en crypto-monnaie. Les hypothèses ne sont pas toujours parfaites, mais Koopman a noté que le logiciel est devenu essentiel aux efforts d’application.
L’IRS-CI « intensifie » son objectif de crypto-monnaie selon Koopman. Le taux de réussite des saisies de l’unité montre à lui seul pourquoi leur concentration sur la classe d’actifs est une priorité croissante.
«Plusieurs enquêtes ouvertes» sur de l’argent crypto sombre
Pendant ce temps, l’IRS n’est pas le seul organisme d’application de la loi qui cherche à investir plus de temps et de ressources dans la classe d’actifs. Les responsables locaux plongent également dans le terrier des flux cryptographiques illicites.
La procureure du district de Queens, Melinda Katz, a déclaré à Yahoo Finance que « la sensibilisation mondiale accrue à la crypto-monnaie a non seulement attiré des investisseurs », mais aussi des fraudeurs qui « s’adaptent rapidement et cherchent toujours à exploiter les nouvelles technologies ».
Le bureau de Katz a investi dans des « technologies et des partenariats » qui leur permettent de poursuivre les crimes liés à la crypto-monnaie. Bien qu’elle ait refusé de commenter les détails, Katz a admis que le bureau du procureur de district avait « plusieurs enquêtes ouvertes sur des crimes liés à la crypto-monnaie ».
Le type de crime lié à la crypto-monnaie sur lequel ils enquêtent implique des programmes d’investissement frauduleux, dans lesquels les victimes remettent leur argent dans l’espoir qu’il sera investi dans des pièces numériques – pour découvrir que les fraudeurs ont fui avec l’argent. Ce style de fraude est connu dans les milieux de l’argent numérique comme une « escroquerie à la sortie » ou « tirage de tapis ».
Les dispositions relatives à la cryptographie du projet de loi sur les infrastructures récemment signé offrent également plus de terrain grâce auquel l’IRS-CI et d’autres agences peuvent surveiller les propriétaires de crypto-monnaie.
Par exemple, le projet de loi de 1 000 milliards de dollars comporte des exigences de déclaration fiscale spécifiques pour les entités de marché qui relèvent du terme « courtier », ainsi que l’application du code fiscal pour les transactions en espèces aux crypto-monnaies.
Ce dernier exige que les destinataires d’un échange d’une valeur de 10 000 $ ou plus vérifient et déclarent l’identification et le numéro de sécurité sociale de l’expéditeur. En vertu de cette nouvelle loi qui doit entrer en vigueur en 2024, ne pas le faire lors de la transaction de crypto-monnaies entraînera une accusation de crime. Mais les critiques ont fait valoir que cette exigence de déclaration pourrait décourager complètement l’utilisation d’actifs numériques, car leur nature implique des transactions sous un pseudonyme.
« Nous voulons que chaque agent ait une bonne connaissance de base pour travailler sur les cas de cryptographie », a ajouté Koopman. « C’est un espace qui nous passionne tous et dans lequel nous aimons travailler. »
David Hollerith couvre la crypto-monnaie pour Yahoo Finance. Suis-le @dshollers.
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