L’intelligence numérique doit surmonter les défis pour résoudre les crimes cryptographiques

Bien que la valeur des crypto-monnaies ait énormément fluctué au cours de la dernière année, cela n’a pas diminué l’attrait de la crypto pour les criminels. Beaucoup d’entre eux déplacent leurs activités illégales dans la clandestinité et hors de vue de la police. Cependant, en raison de la nature publique de la plupart des blockchains, ce mouvement rapide ne devrait pas être une préoccupation majeure pour les forces de l’ordre. Avec les bons outils et la bonne formation, le suivi des produits de la crypto-criminalité n’est en fait pas aussi difficile qu’il y paraît.

Cependant, les agences de renseignement doivent disposer d’un plan d’enquête sur les crypto-monnaies qui comprend les bons outils pour collecter légalement des preuves numériques et un personnel correctement formé pour enquêter sur ces types de crimes lorsqu’ils surviennent.

L’intelligence numérique (DI) est une définition en deux parties : les données collectées à partir de sources numériques et de types de données (pensez aux smartphones, aux ordinateurs et au cloud), et la manière dont les agences accèdent, gèrent et obtiennent des informations à partir de ces données pour mener efficacement des enquêtes. . Pour que les forces de l’ordre enquêtent sur les incidents de sécurité liés à la cryptographie, elles doivent être équipées des outils et de l’expertise appropriés pour faire avancer ces enquêtes. Lorsque les enquêteurs savent ce qu’ils recherchent et sont équipés des bons outils et de l’expertise pour analyser et suivre ces pistes, la cryptographie commence à ressembler moins à un Web « invisible » qu’à des opérations de DI auxquelles les équipes d’enquête sont habituées.

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Selon un rapport sur l’application de la crypto-monnaie par le groupe de travail sur le cyber-numérique du procureur général des États-Unis au sein du ministère de la Justice, les crimes basés sur la crypto-monnaie se répartissent en trois catégories. :

1. Utiliser la crypto-monnaie comme produit du crime

Bitcoin (BTC) a été propulsé dans les médias mondiaux en raison d’une série d’affaires criminelles internationales très médiatisées liées au darknet en 2013. À cette époque, Bitcoin était la seule forme de monnaie sur le dark web. Après plusieurs saisies gouvernementales réussies, les développeurs informatiques anti-réglementaires ont créé Monero (XMR), Dash, Zcash (ZEC) et d’autres pièces de confidentialité conçues pour obscurcir le grand livre public, ce qui rend difficile le suivi des commandes et la saisie des actifs. .

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Les entreprises légitimes n’utilisent généralement pas le darknet pour vendre des biens et des services, mais cela ne signifie pas que les biens légitimes ne sont pas proposés sur le darknet. Les marchandises volées, les produits contrefaits et les logiciels copiés avec des clés d’activation volées sont facilement retrouvés grâce à des remises importantes.

Les entreprises sont également confrontées au risque de vol d’informations. La vente de comptes bancaires, de dossiers d’employés, de dossiers de clients et d’informations exclusives est l’un des moyens les plus lucratifs pour les criminels de gagner de l’argent sur le darknet. En 2019, la société de renseignement sur les crypto-monnaies CipherTrace a découvert que 66% des produits et services proposés par les fournisseurs de darknet tout au long de l’année provenaient de produits de paiement volés à des institutions financières compromises.

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Le moyen le plus simple et le plus rapide de trouver ces criminels consiste à utiliser des outils de suivi cryptographiques et des programmes d’analyse avancés.

2. Blanchiment d’argent et dissimulation d’activités financières

Lorsque les criminels gagnent de l’argent grâce à des activités illégales comme le trafic de drogue, la fraude, le trafic d’armes ou le trafic d’êtres humains, ils ont besoin d’un moyen de convertir les fonds illicites pour le faire. semble légitime. Ce processus est appelé « blanchiment d’argent ».

En raison de sa facilité d’utilisation et de son pseudo-anonymat, le blanchiment de crypto-monnaie devient rapidement une méthode importante pour déplacer et blanchir de l’argent. En quelques minutes, la crypto-monnaie peut être transférée de manière transnationale, convertie en n’importe quelle autre crypto-monnaie ou échangée contre des actifs réels.

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3. Crypto sur le crime crypto

Certains crypto-criminels choisissent de concentrer leurs efforts sur les utilisateurs et les échanges de crypto-monnaie.

En 2018, trois pirates militaires nord-coréens – qui ont été inculpés en février 2021 – ont réussi à voler et à extorquer plus de 1,3 milliard de dollars de fiat et de crypto-monnaie à des institutions financières et à des entreprises. Comme l’a dit le sous-procureur général John Demers :

« Les agents nord-coréens, qui utilisent des claviers plutôt que des masques et des armes à feu, sont les principaux braqueurs de banque dans les États-nations du 21e siècle. « 

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En 2020, environ 1,5 milliard de dollars ont été perdus en raison de fraudes et de détournements de fonds, selon le « 2020 Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report » de CipherTrace. La criminalité liée à DeFi ne continue d’augmenter que d’un trimestre à l’autre.

Ces types d’enquêtes posent de nombreux défis tant pour le gouvernement que pour les entreprises privées. La technologie derrière le système de crypto-monnaie est complexe et évolue rapidement. Sans surprise, les organismes chargés de l’application des lois ont du mal à suivre les derniers correctifs de sécurité et le matériel requis pour résoudre avec succès les cas.

De toute évidence, l’utilisation de la crypto-monnaie n’est pas une tendance passagère, car l’intérêt pour la crypto a considérablement augmenté. Les forces de l’ordre peuvent suivre certains portefeuilles ou adresses cryptographiques, ce qui peut aider à identifier un suspect derrière les transactions. Les nouveaux développements de l’intelligence numérique donnent aux équipes d’enquête la possibilité de visualiser les transactions et de suivre des traces de papier virtuelles qui peuvent découvrir des preuves sur les individus qui commettent des crimes.

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La formation et l’éducation sont la clé

L’un des premiers obstacles pour l’application de la loi dans le traitement de la cryptographie est la perception. La crypto-monnaie est nouvelle et évolutive, donc les gens la perçoivent comme compliquée, ce qui signifie que la formation et l’éducation sont essentielles. Les enquêteurs et les agences devraient avoir les compétences nécessaires pour optimiser les pratiques et les techniques, mais il peut être difficile pour le personnel de commandement de la police de voir l’importance de la formation en crypto-monnaie car ces types d’enquêtes sont nouveaux pour les forces de l’ordre.

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Les agences ont été confrontées au même obstacle il y a dix ans, lorsque le personnel de commandement ne pensait pas que les enquêtes sur les téléphones portables étaient importantes. De nombreuses équipes n’enquêtaient pas sur les appareils mobiles car elles ne disposaient pas des outils et de la formation nécessaires pour effectuer une analyse appropriée des données des téléphones portables. Presque tous les crimes aujourd’hui ont à voir avec un téléphone portable. Dans un avenir proche, presque tous les crimes financiers seront liés à la crypto-monnaie, car la crypto est l’avenir inévitable de l’argent.

Nouveaux outils de sondage

Le deuxième niveau est constitué d’outils d’enquête. Il s’agit d’outils physiques utilisés pour collecter des données à partir d’appareils et de logiciels utilisés pour analyser les données collectées. Pour créer les meilleurs outils pour les enquêteurs de crypto, les équipes ont besoin de solutions construites autour d’un outil de moteur de recherche blockchain complet qui rassemble des quantités massives de points de données pour suivre les adresses de crypto-monnaie sur des marchés sombres. , les échanges cryptographiques et les guichets automatiques.

Les nouvelles solutions entrant sur le marché donnent aux équipes la possibilité de révéler des artefacts de crypto-monnaie pour servir de « pistes » pour lancer une enquête sur la blockchain.

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Les progrès de la technologie des crypto-monnaies ont poussé les criminels expérimentés à la clandestinité, où l’implication des forces de l’ordre est pratiquement inexistante et les chances d’être pris sont minimes. Les organismes chargés de l’application de la loi devraient se préparer dès maintenant à créer une solution d’enquête complète de bout en bout axée sur les connaissances, les outils et les services. L’intelligence numérique est essentielle pour décomposer ce qui n’a pas fonctionné et se préparer au prochain incident, et il est impératif que toutes les stratégies d’identification comportent des contingences prises en charge par des outils de classe mondiale spécialement conçus pour la cryptographie. .

Avec la croissance de l’utilisation et de la popularité des crypto-monnaies, les agences devraient également s’efforcer d’apporter leur expertise DI en interne et de recruter des experts compétents. C’est une solution en deux parties : les agences ont besoin à la fois d’une expertise et des bons outils pour répondre correctement aux incidents liés à la cryptographie. Ce sont les éléments constitutifs d’une stratégie d’identification solide. La crypto a été attribuée à une variété de crimes – de la fraude financière au trafic de drogue, d’espèces sauvages et d’êtres humains – ce qui en fait un élément fondamental des enquêtes de DI. Et tout en devenant la nouvelle forme d’argent, la technologie derrière la crypto-monnaie contribuera à faciliter les processus d’enquête.

Pour relever ces nouveaux défis, il faut des outils, des formations et des stratégies d’application de la loi évolutifs construits autour de l’identification et de l’analyse des données. L’essentiel est que la crypto est là pour rester, et les forces de l’ordre doivent prendre les mesures nécessaires aujourd’hui pour se préparer à l’augmentation de la criminalité crypto qui ne manquera pas de devenir courante avec la popularité croissante de la crypto. -pièces de monnaie. Mais la crypto n’est qu’un outil pour les criminels, comme l’argent l’a toujours été. Mais il doit aussi devenir un outil pour la police.

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