Lingots d’or, voitures de luxe et drogues saisis dans le cadre d’une escroquerie NDIS présumée de 10 millions de dollars
Six personnes ont été arrêtées après avoir prétendument escroqué 10 millions de dollars au régime national d’assurance invalidité, la police ayant saisi des voitures de luxe, des lingots d’or et des bijoux lors de raids à Sydney.
Plus de 150 enquêteurs de la police fédérale australienne, des spécialistes légistes et des agents d’agences partenaires ont fait une descente mardi contre le prétendu syndicat de l’ouest de Sydney, recherchant des propriétés à Lidcombe, Bass Hill, Monterey, Merrylands, Granville, South Granville, Bankstown et Ryde.
« Il sera allégué que le syndicat a réclamé plus de 10 millions de dollars depuis 2017 en financement NDIS », a déclaré jeudi l’AFP dans un communiqué. «Les enquêtes de la police ont identifié un syndicat qui opérerait dans trois sociétés pour frauder le NDIS.»
La police allègue qu’une fois les demandes reçues, un montant est allé dans les poches des exploitants de l’entreprise.
Un homme de 34 ans et une femme de 30 ans de Lidcombe et un homme de Monterey de 32 ans seraient les exploitants de la société. La police a déclaré que les deux premiers avaient engagé un homme de Merrylands âgé de 22 ans pour retirer de l’argent des réclamations approuvées en leur nom, tandis que le cinquième membre, un homme de 24 ans de Granville, avait reçu au moins 40000 dollars pour ouvrir un compte bancaire en son nom pour faciliter les réclamations d’une entreprise.
Trois véhicules ont été saisis pour une valeur totale de 250 000 $. Crédit:AFP
Tous les cinq ont été arrêtés pour leur implication dans le stratagème de fraude présumé tandis qu’un autre homme, un ressortissant français de 37 ans de Ryde, était un associé des deux exploitants de la société.
La police a saisi mardi des «actifs suspects contaminés» totalisant plus de 2 millions de dollars, dont environ 600 000 dollars en espèces dans plusieurs propriétés et huit kilogrammes de lingots d’or d’une valeur d’environ 600 000 dollars dans un coffre-fort.
Les actifs comprenaient en outre 635 176 $ en crypto-monnaie, trois véhicules – une BMW M3, une Audi Q7 et une Porsche Cayenne – d’une valeur combinée d’environ 250000 $, une «quantité importante» de bijoux et une petite quantité de poudre blanche que la police soupçonne d’être contrôlée aux frontières. drogues.